FTX bursa de criptomonede care s-a prăbușit. sursa: site FTX FTX Trading a intentat un proces în care îl acuză pe fondatorul său, Sam Bankman-Fried, și pe părinții săi că și-au exploatat influența pentru a fura milioane de euro de la companie. Plângerea urmărește să recupereze daunele cauzate de cuplu companiei.
FTX a intrat în faliment în luna noiembrie, când bursa globală a rămas fără bani după un atac bancar. Bankman-Fried a pledat nevinovat la acuzațiile potrivit cărora a înșelat investitorii și a jefuit depozitele clienților. Pentru a face achiziții imobiliare somptuoase, contribuții de campanie pentru politicieni și tranzacții riscante. La Alameda Research, firma sa de tranzacționare a fondurilor de acoperire a criptomonedelor.
Procesul său pentru acuzațiile federale de fraudă din Statele Unite este programat să înceapă la 3 octombrie în Manhattan.
Acuzațiile formulate de FTX
Mai mulți alți foști directori ai FTX au pledat vinovați la acuzațiile de fraudă și conspirație. Ș cooperează cu anchetatorii. Procesul susține că Bankman, profesor de drept la Universitatea Stanford și expert în drept fiscal, și Fried, profesor de drept pensionar la Stanford, au participat la neregulile care au dus la prăbușirea FTX și care au dus la anchete penale și civile.
În proces se afirmă că Bankman a jucat un rol cheie în perpetuarea culturii declarațiilor false. Și a managementului defectuos și a contribuit la mușamalizarea unor acuzații care ar fi scos la iveală frauda comisă de cei din interiorul FTX.
De asemenea, în proces se susține că soții Bankman au ajutat la orchestrarea unei scheme. Prin care fiul lor le-a oferit un „cadou” neimpozabil de 10 milioane de dolari. În plângere se mai afirmă că peste 18,9 milioane de dolari din fondurile FTX au fost folosite pentru a cumpăra o reședință de lux de 2.787 de metri pătrați în Bahamas, pentru Bankman și Fried. Care au beneficiat, de asemenea, de peste 90.000 de dolari în cheltuieli finanțate de FTX pentru mobilarea și întreținerea proprietății.
Fried este acuzată că și-a încurajat fiul și alte persoane din interiorul FTX să facă contribuții politice ilegale, inclusiv la „Mind the Gap”, sau MTG. Un comitet de acțiune politică pe care l-a cofondat. Fostul șef al departamentului de inginerie al FTX, Nishad Singh, a fost folosit ca un canal prin care fondurile din Alameda au fost folosite pentru a face contribuții politice. Către beneficiari care au fost „selectați manual de Fried și aprobați de Bankman-Fried”.
sursa: .aljazeera.com
Recomandările noastre
