REFERAT DIICOT. Cum a reuşit Mihail Boldea să înşele trei ministere şi contractele cu şcoli, grădiniţe sau spitale

Potrivit procurorilor DIICOT, Mihail Boldea a constituit un grup infracţional organizat împreună cu Bivol Mircea, Hristu George, Petrea Andrei Mădălin şi Roşu Eugen, în scopul obţinerii de importante sume de bani din bugetul de stat atât prin creşterea artificială a cheltuielilor aferente unor achiziţii publice cât şi prin eludarea plăţii de taxe şi impozite şi, acţionând în cadrul grupului împreună cu membrii acestuia în perioada 2011-2012:

- potrivit actului de acuzare, Mihail Boldea l-a determinat pe George Hristu, ca în calitate de administrator unic al SC Geco Clean SRL Galaţi, să inducă în eroare partea vătămată Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu ocazia încheierii şi executării unui contract de executare a unor lucrări la Gădiniţa nr. 64 Galaţi, inducerea şi menţinerea în eroare privind valoarea reală a lucrărilor realizându-se inclusiv prin utilizare de documente contabile false, cauzând astfel părţii vătămate un prejudiciu de 25.165 lei, precum l-a determinat pe acesta ca în aceeaşi perioadă şi în aceeaşi calitate, acţionând în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, să evidenţieze în documentele contabile ale societăţii operaţiuni comerciale nereale aferente unor relaţii comerciale fictive cu SC La Flote SRL Galaţi şi SC Red Office Clean SRL Galaţi, sustrăgându-se astfel de la plata către bugetul de stat a sumei totale de 51.099 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA. Relaţia cu fostul consilier parlamentar - procurorii mai arată că Mihail Boldea l-a determinat pe Andrei Mădălin Petrea, ca în calitate de administrator unic al SC Blue Office Clean SRL Galaţi, să-l ajute pe fostul consilier parlamentar Mircea Bivol, în calitatea acestuia de preşedinte al Asociaţiei pentru Dezvoltare Socială şi Economică, la inducerea în eroare a părţii vătămate Ministerului Mediului şi Pădurilor cu ocazia derulării programului "Reciclează inteligent", inducerea şi menţinerea în eroare privind valoarea reală a bunurilor şi serviciilor decontate realizându-se inclusiv prin utilizare de documente contabile false, cauzând astfel părţii vătămate un prejudiciu de 236.488 lei, l-a determinat pe acesta ca în acceaşi perioadă şi în aceeaşi calitate, acţionând în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, să inducă în eroare partea vătămată Ministerul Sănătăţii cu ocazia încheierii şi executării unor contracte de executare a unor lucrări la două unităţi sanitare din subordinea Direcţiei de Sănătate Publică Galaţi, inducerea şi menţinerea în eroare privind valoarea reală a lucrărilor realizându-se inclusiv prin utilizare de documente contabile false, cauzând astfel părţii vătămate un prejudiciu de 82.800 lei, precum l-a determinat pe acesta ca în aceeaşi perioadă şi în aceeaşi calitate, acţionând în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, să evidenţieze în documentele contabile ale societăţii operaţiuni comerciale nereale aferente unor relaţii comerciale fictive cu SC Golld Fish Com SRL Galaţi şi SC Zamar Violins SRL Mureş, sustrăgându-se astfel de la plata către bugetul de stat a sumei totale de 64.548 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA; Lucrări supraevaluate - DIICOT arată că Mihail Boldea l-a determinat pe Eugen Roşu, ca în calitate de administrator unic al SC Red Office Clean SRL Galaţi, în aceeaşi perioadă şi în aceeaşi calitate, acţionând în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, să inducă în eroare partea vătămată Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu ocazia încheierii şi executării unor contracte de executare a unor lucrări la un număr de 9 unităţi şcolare de pe raza mun. Galaţi, inducerea şi menţinerea în eroare privind valoarea reală a lucrărilor realizându-se inclusiv prin utilizare de documente contabile false, cauzând astfel părţii vătămate un prejudiciu de 785.616 lei, precum l-a determinat pe acesta ca în aceeaşi perioadă şi în aceeaşi calitate, acţionând în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, să evidenţieze în documentele contabile ale societăţii operaţiuni comerciale nereale aferente unor relaţii comerciale fictive cu SC Cadrom SRL Galaţi, SC Painter SRL Galaţi; SC Eurotechnic Autoglass SRL Galaţi; SC La Flote SRL Galaţi; SC Dacstil SRL Galaţi, SC Golld Fish Com SRL Galaţi şi SC Zamar Violins SRL Mureş, sustrăgându-se astfel de la plata către bugetul de stat a sumei totale de 202.620 lei lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA; Ţeapă de 800.000 de lei - De asemenea, Mihail Boldea, potrivit procuorilor DIICOT, l-a determinat pe Ciolacu George Cătălin (unul dintre cercetaţii în acet dosar), ca în calitate de administrator unic al SC Adypaf SRL Galaţi, în aceeaşi perioadă şi în aceeaşi calitate, acţionând în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, să omită în totalitate să evidenţieze în documentele contabile ale societăţii operaţiunile comerciale efectuate, sustrăgându-se astfel de la plata către bugetul de stat a sumei totale de 497.623 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA, prejudiciul total cauzat părţilor vătămate Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Mediului şi Pădurilor fiind de 1.130.069 lei, iar cel cauzat bugetului de stat prin sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor fiind de 797.623 lei. A câştigat licitaţia fără să participe la ea În cuprinsul declaraţiei Andrei Mădălin Petrea, unul dintre acuzaţii din dosar, a mai precizat: "în luna noiembrie 2011, avocatul Boldea Mihail mi-a spus că D.S.P. Galaţi caută firme care să efectueze lucrări de schimbare şi întreţinere a tâmplăriei PVC de la două policlinici, una situată pe strada Traian şi una pe strada Roşiori. Acesta mi-a cerut să mă duc la sediul D.S.P. Galaţi să iau legătura cu fratele său, Boldea Valentin care este directorul instituţiei". Tot din declaraţia acestuia rezultă faptul că s-a deplasat la sediul D.S.P. Galaţi de unde a ridicat caietul de sarcini iar ulterior a aflat de la inculpatul Boldea Mihail că societatea sa a câştigat licitaţia, fără a participa efectiv la licitaţie. După semnarea contractului şi de către directorul instituţiei Boldea Valentin, fratele acestuia Boldea Mihail a subcontractat lucrarea către SC SOWIENS SRL Galaţi, al cărei administrator nu îl cunoaşte, semnarea acestor documente având loc la Cabinetul Parlamentar Boldea Mihail. Potrivit actului DIICOT, cel în cauză a precizat că în luna septembrie 2011 inculpatul Boldea Mihail l-a trimis la Grădina Botanică Galaţi pentru a semna un contract de închiriere a unei săli, unde urma să se deruleze o întâlnire organizată de Asociaţia pentru Dezvoltare Socială şi Economică Galaţi, banii necesari acestei închirieri fiindu-i înmânaţi de acest inculpat. Reţinerile Mihail Boldea este acuzat de constituire la un grup infracţional organizat, instigare la înşelăciune, instigare la evaziune fiscală şi inducere în eroare a unor instituţii publice privind execuţia unor lucrări, Boldea fiind acuzat că nu ar fi înregistrat în documentele contabile aceste operaţiuni, derulate în 2011. Alături de Mihai Boldea au primit ordonanţe de reţinere Mircea Bivol (consilierul fostului deputat), George Hristu, Andrei Mădălin Petrea şi Eugen Roş. Procurorii DIIOCT vor cere arestarea preventivă a acestora. În cazul lui Valentin Boldea, acesta  primit interdicaţia de părărsire a ţării.