Percheziţii de amploare în Capitală şi alte trei judeţe. Prejudiciul: 22 de milioane de lei
- Andrei Stanca
- 18 februarie 2015, 07:48
![Percheziţii de amploare în Capitală şi alte trei judeţe. Prejudiciul: 22 de milioane de lei](https://media.evz.ro/wp-content/uploads/2015/02/perchezitii-de-amploare-in-capitala-si-alte-trei-judete-prejudic.jpg)
21 de percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în Bucureşti şi judeţele Ialomiţa, Ilfov şi Dolj, la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele a şapte persoane care sunt bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Prejudiciul ar fi estimat la circa 22 de milioane de lei.
Din cercetări a reieşit faptul că, în cursul anului 2014, cei în cauză ar fi creat circuite economice şi financiare fictive, cu scopul de a transfera sarcina fiscală către societăţi cu comportament tip fantomă sau care, ulterior, au intrat în faliment, conform independentonline.ro.
O parte din sumele de bani obţinute în acest mod ar fi fost transferată către diverse societăţi şi persoane fizice din afara României, iar o altă parte ar fi fost introdusă în circuitul societăţilor ca aport de capital pentru justificarea şi reintroducerea în circuitul legal al acestora.
![](/wp-content/themes/evz/assets/img/evz_comunicate.gif)