Editura Evenimentul si Capital

O firmă şi patru “societăţi fantomă”. Fraudă uriaşă descoperită de ANAF

Autor: | | 0 Comentarii | 1765 Vizualizari

Inspectorii antifraudă au identificat o firmă, care lucra prin intermediul a patru „societăţi fantomă”, iar obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat depăşesc 12,43 milioane lei.

“În urma verificărilor efectuate de către inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală la o societate comercială, având ca obiect de activitate 'fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii', s-a constatat faptul că aceasta a efectuat o serie de tranzacţii aferente unor operaţiuni fictive, pentru a putea deduce taxa pe valoarea adaugată şi alte cheltuieli la calculul profitului impozabil. Prin intermediul a patru societăţi înregistrate în România, cu un comportament fiscal neconform şi caracteristici specifice societăţilor de tip 'fantomă', societatea a generat operaţiuni comerciale de achiziţie, relevate în facturile fiscale înregistrate în evidenţa contabilă, precum şi în declaraţiile fiscale depuse", se arată într-un comunicat ANAF .

În urma verificărilor la cele patru societăţi, inspectorii au fost constatat că nu desfăşoară activitate la sediile sociale/domiciliile fiscale declarate, fiind inactivate urmare verificărilor efectuate de către inspectorii antifraudă, nu au sedii secundare/puncte de lucru declarate în care să desfăşoare activitate, administratorii/asociaţii societăţilor nu figurează cu venituri/angajaţi la nicio entitate juridică, conform bazelor de date ANAF, nu au achiziţii care să justifice livrările ulterioare, nu deţin personal angajat care să coordoneze activitatea acestora (vânzări, logistică, management) şi nu deţin autovehicule.

De asemenea, societatea verificată a emis şi înregistrat în evidenţa contabilă facturi de vânzare către o societate comercială înregistrată în Ungaria, administrată de o persoană de naţionalitate română, cu scopul disimulării operaţiunilor de achiziţie înregistrate iniţial.

“Majoritatea sumelor plătite de societatea verificată în contul operaţiunilor fictive au fost ridicate în numerar de alte persoane decât asociaţii/administratorii societăţilor partenere, aspecte care constituie indicii temeinice privind operaţionalizarea unui circuit de spălare a fondurilor ilicite astfel obţinute. Ansamblul datelor şi informaţiilor acumulate pe parcursul controlului antifraudă a dus la concluzia că administratorul societăţii verificate, în conivenţă cu reprezentanţii / asociaţii / administratorii societăţilor partenere şi cu persoanele care au retras în numerar o mare parte a sumelor plătite de societatea verificată (peste 12.000.000 lei, în perioada 2014-2016) în contul operaţiunilor fictive, au acţionat, în mod sistematic, sub coordonarea primului menţionat”, conform ANAF.

Acţiunea a fost efectuată în sprijinul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fiind estimate de către inspectorii antifraudă obligaţii fiscale datorate bugetului de stat de către societatea verificată în sumă de 12,434 milioane lei, din care 9,663 milioane lei reprezentând taxa pe valoare adaugată ce a fost dedusă în mod nelegal şi cheltuieli cărora le corespunde un impozit pe profit aferent în sumă de peste 2,771 milioane lei.




Alte articole din categoria: Economie

evz.ro
libertatea.ro
rtv.net
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
infoactual.ro
unica.ro
fanatik.ro
dcnews.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE Şi
FACEBOOK
evz.ro
Tema zilei
14:40 Surse: MINISTERE de FORȚĂ în noul cabinet AGITĂ SPIRITELE în PSD 14:11 Lista oficială: NOII MINIȘTRI din Guvernul Mihai Tudose. Biografiile și LUCRURILE ASCUNSE ale membrilor viitorului cabinet 13:30 LIVE TEXT - PSD și-a ales noii miniștri. SURPRIZELE pregătite de Liviu Dragnea. Numărul 2 din PSD regretă cabinetul Grindeanu - surse. Justiția, aruncată între PSD și ALDE 11:34 Lider PSD RUPE TĂCEREA: „Dragnea NU E INFAILIBIL. Nimeni nu știe dacă Tudose va conduce bine Guvernul” 06:28 LISTA NOULUI GUVERN! Ultimele negocieri din cadrul PSD au dus la definitivarea listei miniștrilor din executivul ce va fi condus de MIHAI TUDOSE 20:20 Băsescu l-a „UMILIT” pe Gelu Vișan în direct la TV! Replica pe care nu o va uita NIMENI. Vișan califică gestul lui Băsescu: M-a surprins și m-a întristat în același timp! 18:16 Tudose şi SECRETELE SOŢIEI SALE. Sunt în joc MILIOANE DE EURO. Detalii explozive 12:03 ULTIMA BOMBĂ ÎN PSD! S-a vorbit despre o MARE TRĂDARE 11:46 Lista echipei lui Tudose: Numele de miniștri vehiculate în PSD - surse 11:04 Desființarea unui minister și „spargerea” Dezvoltării, variante de lucru în PSD - surse 01:16 Băsescu, STAND-UP CU NOUL PREMIER: „Dacă vedeți în unele poze fața lui Tudose..." 01:14 Olguța A RATAT ŞANSA CARIEREI. Toți membrii PSD vorbesc despre asta 01:11 Dan Andronic, IPOTEZĂ-ȘOC în cazul lui Tudose. Strategia lui Iohannis 00:50 Băsescu TUNĂ și FULGERĂ după numirea lui Tudose premier: „Iohannis a făcut CEL MAI URÂT lucru! TRĂDARE” 22:36 Inedit! Reacția SRI despre premierul PSD Mihai Tudose 22:18 BOMBĂ ÎN PSD! Tudose A FOST DENUNŢAT LA DNA. Planul lui Dragnea SE POATE NĂRUI. Rămâne de văzut CE REACŢIE VA AVEA IOHANNIS 19:22 Iohannis: „Îl desemnez pe domnul Tudose ca viitor prim-ministru” - LIVE TEXT 17:11 Dragnea A FOST ATACAT DUR de Ciutacu: ,Mă gândesc să mă p.. împotriva vântului și să țin cu Tudose” 15:55 Propunere SURPRIZĂ a PMP pentru funcția de premier 15:06 CONSULTĂRI la COTROCENI. Băsescu: „Desemnarea PSD este una ratată, menită să-l atragă pe Iohannis într-o capcană. PMP l-a propus premier pe Sigfried Mureșan” | LIVE TEXT

Articole salvate