BANCA, cu trei miliarde de dolari, CLANDESTINĂ

O fraudă FINANCIARĂ incredibilă a fost descoperită în China, unde banca cu zece mii de clienți era cât se poate de ilegală.

Poliţia din sudul Chinei a arestat şapte persoane, care administrau banca clandestină, care valora peste trei miliarde de dolari.

Potrivit unor informaţii transmise de BBC, cei arestaţi în oraşul Shaoguan îşi atrăgeau profituri ilegale din diferenţele dintre ratele de schimb valutar.

În luna iulie, poliţia din oraşul Guangdong a primit informaţii de la Banca Centrală chineză, cu privire la un cont suspect, în care s-au acumulat rapid 15 milioane de dolari.

Exclusiv. Borcea își inițiază fiul în tainele afacerilor. Cei doi au fost surprinși în acțiune

Dispar unele pensii. Românii care ar trebui să se grăbească să-și depună dosarul

Ulterior, ofiţeri specialIzaţi în fraude financiare au urmărit contul şi au descoperit operaţiuni bancare subterane, în care erau implicate zece mii de persoane şi erau administrate sume de aproximativ trei miliarde de dolari.