Italia. Poliția fiscală din Italia a confiscat aproximativ 121 de milioane de euro (131 de milioane de dolari) de la o unitate italiană a gigantului de comerț electronic Amazon, deschizând astfel o nouă etapă în cadrul unei investigații privind o presupusă fraudă fiscală și practici ilegale de muncă, conform documentelor procurorilor făcute publice marți.
Sechestru pe conturile Amazon. Fraudă de 121 milioane de euro în Italia
Finanțatorii Comandamentului Provincial din Milano au aplicat un decret de sechestru preventiv de urgență emis de Parchetul din Milano împotriva Amazon, lider mondial în sectorul comerțului electronic, pentru o sumă totală de peste 121 milioane de euro. Această măsură a fost luată ca urmare a investigațiilor în curs care vizează posibile încălcări ale legislației fiscale și de muncă.
Investigațiile, coordonate de Parchetul din Milano și desfășurate de Unitatea de Poliție Economică și Financiară din Milano în colaborare cu Sectorul de Combatere Ilicită al Agenției de Venituri, se concentrează pe fenomenul furnizării ilicite de forță de muncă. Autoritățile cercetează dacă Amazon a fost implicată în practici ilegale legate de utilizarea muncii sub standardele legale și evitarea obligațiilor fiscale, potrivit Reuters.
Fraudă fiscală complexă
Ipotezele de investigație sugerează că frauda fiscală investigată implică utilizarea unui mecanism complex de facturare ilicită pentru operațiuni inexistente din punct de vedere legal, în contextul unor contracte fictive de achiziție de forță de muncă.
Acest mecanism ar fi permis beneficiarului final să elibereze și să utilizeze documente false, încălcând astfel reglementările sectoriale și provocând o evaziune fiscală semnificativă. Această practică ilicită ar fi dus la manipularea datelor fiscale și la crearea unor artificii contabile care au compromis legalitatea și transparența operațiunilor comerciale.
Fraudă. Sursă foto: Unsplash
Ce acuzații i se aduc companiei Amazon Italia
Într-un ordin detaliat de 94 de pagini, Parchetul din Milano a acuzat unitatea de servicii logistice Amazon Italia Transport de încălcarea legislației muncii și fiscale, utilizând un mecanism complex pentru a eluda obligațiile legale. Se susține că firma a evitat plata TVA-ului și a redus plățile de asigurări sociale prin colaborarea cu cooperative și societăți cu răspundere limitată care furnizau lucrători. Această strategie a fost implementată prin reconstituirea „lanțului de aprovizionare a forței de muncă”, unde companiile „de filtrare” protejau relațiile de lucru și evitau obligațiile fiscale și sociale.
Investigațiile au dezvăluit că aceste „companii de filtrare” au recurs la diverse cooperative, cunoscute și sub denumirea de „societăți tank”, care sistematic nu au plătit TVA-ul și au omis contribuțiile la asigurările sociale și asistența socială. Astfel, Amazon Italia Transport ar fi beneficiat de pe urma unei structuri comerciale care a permis o minimizare semnificativă a obligațiilor fiscale și de muncă, afectând grav respectarea legilor și reglementărilor în vigoare.
În prezent, autoritățile italiene desfășoară mai multe percheziții în provinciile Milano și Torino pentru a investiga persoanele fizice și juridice implicate în acest caz. În același timp, au fost notificate informații de garanție referitoare la răspunderea administrativă a entităților pentru infracțiunile comise de conducătorii companiei. Este important de menționat că procesul penal este încă în faza de cercetare prealabilă și că răspunderea suspecților va fi stabilită doar în urma unei sentințe definitive.