Desfășurare impresionantă de forțe a autorităților americane pentru a destructura o rețea infracțională cu 200 de membri, printre care și un român. Acesta este acuzat că a pus la punct o schemă de fraudă de proporții privind prestații de asigurări de șomaj din California. Prima audiere în acest caz a fost amânată până pe 28 martie.
Update: Kelly Thornton, directoarea de Comunicare a Parchetului din Districtul de Sud al Californiei (San Diego) a declarat că prima audiere a lui Constantin Sandu a fost amânată, aceasta urmând să aibă loc pe 28 martie 2023.
„Prima audiere a fost amânată în cazul lui Constantin Sandu, urmând a avea loc pe 28 martie a.c. Până atunci acesta va rămâne în arest”, a declarat Kelly Thornton pentru Adevărul.
Potrivit informații din dosar, românul a folosit două nume false în perioada septembrie 2020-august 2022: Bobi Sandu și Ionuț Mihai. El s-a folosit de numele a 10 firme inexistente pentru a beneficia de compensații: Kraftsman Construction Co., Bless Tires & Auto Repair, TLC, Cleaning, Hood Cleaning Service, LB Construction Co., Jaggar's Service, Lincoln Maids, Mic Carpet & Tile Cleaning, Alvarez Construction Co. Și Reliable Honest Mechanic. Faptul că aceste firme nu există a fost confirmat de către autoritățile fiscale din statul California.
„Începând cu iulie 2021, Sandu și fratele său au trimis anunțuri prin social media către numeroși complici, oferind servicii sau întâlniri pentru a realiza fraudele. Sandu a învățat și dezvoltat o schemă pentru a primi cât mai multe compensații, folosind documente de identificare false sau furate, declarații de venit falsificate, facturi la utilități falsificate și carduri de sănătate frauduloase. Sandu a învățat și să antedateze data de început a șomajului pentru a primi compensații suplimentare”, precizează procurorii din San Diego.
Știre inițială: Constantin Bibi Sandu era căutat de FBI pentru că a pus la cale o schema de fraudă de peste 5 milioane de dolari în prestații de asigurări de șomaj de șomaj din California, menite să ajute lucrătorii din pandemie. „Conform plângerii, acest inculpat a prezidat o vastă rețea de fraudatori internaționali pentru a exploata un program menit să ajute lucrătorii din California care se luptă să supraviețuiască pandemiei”, a declarat procurorul american Randy Grossman.
Bibi Sandu a conspirat cu 214 persoane din California și România
„Pandemia se poate termina, dar încă investigăm agresiv acuzațiile de fraudă de ajutor COVID. Presupusa schemă în acest caz a deturnat milioane de dolari de la cei care aveau cu adevărat nevoie de ea”, se arată în comunicatul Departamentului de Stat al SUA. Aceiași sursă arată că Sandu ar fi conspirat cu 214 persoane din California și România pentru a obține în mod fraudulos milioane de dolari în prestații de asigurări de șomaj din California, prin fabricarea de documente, și crearea de conturi și companii false și depunând cereri false la Departamentul de Dezvoltare Economică din California , care administra indemnizațiile de șomaj pentru stat. Sandu a fost arestat de FBI San Diego la 1 martie 2023, la stația de patrulare a frontierei Imperial Beach.
Activitatea lui Sandu a început din toamna lui 2020 și a continuat până la sfârșitul verii anului 2022. Persoanele implicate au dezvoltat un proces pentru a obține cele mai mari beneficii posibile prin utilizarea selecțiilor frauduloase, facturilor de utilități frauduloase și declarațiilor de câștig frauduloase, carduri frauduloase de asigurări de sănătate și companii care nu există. „FBI San Diego dorește să mulțumească partenerilor noștri de aplicare a legii locali, statali și federali pentru că au abordat această problemă într-un efort unit”, a declarant unul dintre oficialii FBI. „Aceste beneficii au fost introduse cu intenția de a ajuta familiile care se luptă să rămână pe linia de plutire și au reprezentat un element esențial de salvare pentru mulți. Presupusa lăcomie a lui Sandu a deturnat acești bani pentru câștig personal. FBI și partenerii noștri vor continua să-i identifice pe cei care comit fraude legate de pandemie și să-i tragă la răspundere pentru crimele lor”, a mai spus acesta.