Actualitate
Percheziţii la Bucureşti şi Ilfov într-un dosar privind infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciu de 2.100.000 lei
Poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti efectuează joi dimineaţa mai multe percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti pun în aplicare joi dimineaţă şapte mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, informează un comunicat de presă al DGPMB.
Prejudiciul adus bugetului de stat este de aproximativ 2.100.000 lei, relatează Agerpres.
Din datele şi probele administrate în cauză, s-a constatat că, începând cu luna februarie a acestui an, doi cetăţeni străini au creat un circuit comercial fictiv, înfiinţând şi coordonând mai multe societăţi comerciale de tip "fantomă", în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.
Ne puteți urmări și pe Google News
În urma analizării activităţii infracţionale a bănuiţilor a rezultat faptul că, în perioada 2012 - 2014, cei doi au introdus în România cantităţi importante de articole de marochinărie şi bijuterii artizanale. Ulterior, acestea au fost distribuite prin intermediul a două lanţuri de hipermarketuri, la preţuri de peste 30 de ori mai mari decât valoarea de achiziţie.
În perioada de referinţă, au fost înregistrate în contabilitatea societăţii importatoare facturi fiscale fictive provenite de la societăţile fantomă în valoare de aproximativ 5.000.000 lei.
Persoanele vizate vor fi duse la audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 5.
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al SRI.
Recomandările noastre
