Justitie
Percheziții DIICOT în mai multe județe din țară. Gruparea infracțională, prejudiciu de 7.266.586,81 lei
DIICOT, Sursa foto: Arhiva EvZ
Din cuprinsul articolului
Procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate efectuează 32 de percheziții în București și județele Călărași, Ialomița, Argeș, Galați, Bacău și Cluj, pe 15 mai, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat.
32 percheziții DIICOT
Grupul infracțional, activ din august 2022 până în martie 2023, este acuzat de delapidare gravă, complicitate, fals în înscrisuri și tăinuire.
„La data de 15.05.2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu ofițeri de poliție judiciară Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, efectuează un număr de 32 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti și a judeţelor Călăraşi, Ialomiţa, Argeş, Galaţi, Bacău şi Cluj, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, complicitate la delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale și tăinuire”, a transmis DIICOT .
Delapidare de îngrășăminte și pesticide
Grupul a delapidat cantități mari de îngrășăminte și pesticide dintr-o societate comercială. Un angajat al firmei emitea comenzi fictive folosind identitatea unor clienți neștiutori, confirmate apoi de departamentul financiar-contabil. Bunurile erau livrate către alte firme agricole, unde erau vândute la prețuri cu 50% sub valoarea pieței. Pentru a masca ilegalitatea, administratorii firmelor beneficiare înregistrau facturi cu date false, în urma înțelegerilor cu grupul.
„Din materialul probator administrat a rezultat faptul că, începând cu luna august 2022, a fost constituit un grup infracțional organizat, care a acționat până în luna martie 2023, în mod coordonat, în scopul delapidării unor cantități semnificative de îngrășăminte și pesticide din patrimoniul unei societăți comerciale.
îngrășăminte și pesticide / sursa foto: dreamstime.com
Unul dintre membrii grupului, în calitate de angajat al societății respective, a întocmit comenzi fictive utilizând identitatea unor clienți care nu aveau cunoștință despre aceste operațiuni. Ulterior, comenzile astfel întocmite au fost confirmate de compartimentul financiar-contabil al persoanei vătămate”, au comunicat odicialii DIICOT.
17 persoane audiate la DIICOT
Prejudiciul estimat este de 7.266.586,81 lei. 17 persoane vor fi audiate la sediul DIICOT.
„Pentru crearea unei aparențe de legalitate a tranzacțiilor, administratorii societăților comerciale beneficiare procedau, în baza unor înțelegeri prealabile cu membri grupului infracțional, la înregistrarea în evidențele contabile a unor facturi, în care atestau date nereale cu privire la proveniența bunurilor achiziționate.
Prejudiciul produs prin activitatea infracțională desfășurată de către membrii grupului este estimat la suma de 7.266.586,81 lei.
La sediul DIICOT-Structura Centrală, vor fi aduse, în vederea audierii, un număr de 17 persoan”, a mai transmis DIICOT.
