Polițiștii din Prahova au efectuat 19 percheziții în dimineața zilei de marți la sediile unor societăți comerciale și la domiciliile unor persoane bănuite de infracțiuni economice.
În urma acestora, 13 mandate de aducere au fost puse în aplicare.
Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, efectuează 19 percheziții la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.
Din cercetările procurorilor reiese că în perioada 2010 – 2014, persoanele bănuite au realizat un circuit de sustragere de la plata impozitelor și a taxelor. Perchezițiile au avut loc în municipiul București și în județele Prahova, Călărași, Dâmbovița și Ilfov.
Prin intermediul a 16 societăți comerciale, persoanele respective au realizat un circuit fiscal fictiv, iar în baza unor facturi fictive s-a prejudiciat statul cu suma de 2.318.704 lei.
Ulterior, prin intermediul societăților controlate a fost supusă procesului de spălare a banilor suma de 1.112.401 lei, prin efectuarea mai multor operațiuni financiare, constând în transferuri bancare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestor valori prin conturile bancare ale societăților.
Recomandările noastre
