Proprietarii companiilor și ai fondurilor de investiții vor fi listați în registre publice în statele membre, conform propunerii legislative pentru combaterea spălării banilor adoptate de Parlamentul European, azi, la Strasbourg.

Propunerea legislativă va cere băncilor, auditorilor, avocaților, agenților imobiliari și cazinourilor, printre altele, să fie mai vigilenți privind tranzacțiile suspecte ale clienților lor, pentru ca tranzacțiile frauduloase să fie mai greu de ascuns și pentru a combate evaziunea fiscală. "Va fi mai dificil pentru infractori să își ascundă banii, datorită registrelor publice. Economia noastră pierde în prezent sume imense de bani din cauza evaziunii fiscale", a spus raportorul din comisia pentru libertăți civile, Judith Sargentini.   Cine stă cu adevărat în spatele unei companii

Conform directivei de combatere a spălării banilor (AMLD), așa cum a fost amendată de deputați, registrele publice centrale vor prezenta informații privind proprietarii ultimi ai multor tipuri de persoane juridice, inclusiv companii, fundații, holdinguri și fonduri de investiții.

Registrele vor fi interconectate și "disponibile public după identificarea persoanei care dorește să acceseze informațiile printr-o înregistrare obișnuită online", spun deputații.

Atenție la tranzacțiile frauduloase

Regulile propuse vor cere băncilor, instituțiilor financiare, auditorilor, avocaților, contabililor, consilierilor fiscali și agenților imobiliari, printre alții, să fie mai vigilenți privind tranzacțiile suspecte ale clienților lor.

Cazinourile sunt incluse în aceste propuneri legislative, dar alte servicii de jocuri de noroc, cu risc mai mic, pot fi excluse de statele membre. Directiva amendată oferă o abordare bazată pe risc, permițând statelor membre să identifice, să înțeleagă și să minimizeze mai bine riscurile privind spălarea banilor și finanțarea terorismului. Parlamentul a mai votat și regulamentul privind transferul fondurilor, care are ca scop îmbunătățirea posibilității de a urmări părțile implicate într-o tranzacție și obiectul tranzacției, transfrontalier.

Persoanele expuse politic

Regulile privind "persoanele expuse politic", adică persoanele care au un risc mai mare de corupție ca urmare a pozițiilor lor politice, sunt extinse către persoanele expuse politic "la nivel intern". Aceștia sunt cei care, de exemplu, sunt sau au fost "desemnați de către statul membru în funcții publice proeminente", cum ar fi șef de stat, membru al guvernului, judecător la curtea supremă și membru al Parlamentului. În cazul unor relații de afaceri de mare risc cu astfel de persoane, trebuie adoptate măsuri suplimentare, de exemplu stabilirea sursei veniturilor și a fondurilor respective.

Parlamentul European a votat prima lectură a propunerii legislative pentru a consolida ceea ce a făcut până acum ca să transfere viitorului Parlament. Astfel, deputații nou aleși în mai pot decide dacă vor începe de la zero procesul legislativ sau dacă vor continua munca depusă de legislatură actuală.

Rezoluția legislativă privind spălarea banilor a fost adoptată cu 643 de voturi pentru, 30 împotrivă și 12 abțineri, iar rezoluția legislativă privind transferul fondurilor cu 627 de voturi pentru, 33 împotrivă și 18 abțineri.