Opt refugiați din Ucraina, reținuți la Chișinău. Cum i-au lăsat fără 3 milioane de lei pe apărătorii ucraineni

Republica Moldova. Opt cetățeni ai Ucrainei, cu statut de refugiați în Republica Moldova, au fost reținuți. Aceștia au pus la cale o schemă prin care au înșelat 40 de militari ucraineni, care voiau să achiziționeze mașini de teren pentru front. După ce luau avansul, așa zișii vânzători se făceau nevăzuți.

Banii proveneau din donațiile făcute în sprijinul apărătorilor ucraineni

Oamenii legii spun că oferta era făcută pe un site de vânzări. Militarii ucraineni selectau mașina dorită și transferau un avans vânzătorilor. Doar că, ultimii nici nu intenționau să le livreze automobilele. Apărătorii ucraineni au sesizat procurorii, după ce au fost înșelați. Suma aproximativă a daunelor materiale este de peste 3 milioane de lei.

Bănuiții extrăgeau banii din bancomatele din Republica Moldova sau îi foloseau direct pentru achitarea unor servicii sau cumpărături.

Captura procurorilor: BMW-uri, Mercedes-uri, Porsche-uri și aproape 5 kilograme de aur

„ Bănuiții reținuți sunt refugiați din Ucraina în Republica Moldova după declanșarea războiului în țara vecină. Aceștia au vârste cuprinse între 28 și 43 ani, în rândul acestora fiind și o femeie. Bănuiții sunt parte a unui grup infracțional care activa din 2022, care după înșelarea victimelor și obținerea banilor, purcedea la comiterea infracțiunii de spălare a banilor”, se arată într-un comunicat al PCCOCS.

Pentru investigarea infracțiunii, autoritățile de drept de la Kiev și Chișinău au format o  echipă comună de investigații. Au fost desfășurate peste 20 de percheziții în Republica Moldova și peste 10 în Ucraina.

În rezultatul acestora, au fost ridicate diverse bunuri cumpărate din banii obținuți prin înșelătorie, printre care 22 de automobile de lux.  Este vorba despre automobile Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), BMW X5, X6, X7. Acestea erau înregistrate pe numele unor persoane interpuse din categorii social vulnerabile, unele introduse prin contrabandă.

Totodată, în cadrul operațiunii, au fost găsite 4,5 kilograme de bijuterii din aur  și peste 80 de carduri bancare emise în Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă.

Suspecții au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Avocații acestora au contestat la Curtea de Apel Chișinău încheierile de aplicare a arestului, iar instanța urmează să se pronunțe.