Au loc percheziții la locuințele lui Horațiu Potra, atât în Sibiu și Mureș, cât și la apartamentul din București, unde locuia împreună cu iubita sa.

Horațiu Potra, percheziții la sediile din Sibiu și Mureș

Procurorii Parchetului General și polițiștii execută în prezent 13 mandate de percheziții. Aceste acțiuni vizează infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani, comise în perioada 2022-2024. De asemenea,  procurorii doresc să afle circuitul celor șapte milioane de dolari câștigați în Africa

Procurorii susțin că ar fi obținut sume semnificative, în valoare de 7,2 milioane de dolari, de la companii din Africa. Mai mult, se arată că au fost efectuate numeroase transferuri pentru care nu există documente fiscale, iar acești bani au fost direcționați către o firmă din Marea Britanie, care este deținută și controlată de Horațiu Potra.

Mai trebuie subliniat faptul că Horațiu Potra era responsabil cu trimiterea mercenarilor în Congo, Africa, și percepea sume considerabile pentru fiecare lucrător pe care îl trimitea acolo.

Un asociat de al său este vizat de percheziții

Un alt asociat al său este, de asemenea, ținta acestor percheziții. Aceasta este a doua oară în ultimele trei luni când procurorii efectuează percheziții la locuința lui Horațiu Potra.

O astfel de acțiune a avut loc și în luna decembrie a anului trecut, în urma suspiciunilor că o grupare se îndrepta spre Capitală pentru a provoca panică în timpul unor proteste. De asemenea, el a fost reținut de poliție la un protest pro-Călin Georgescu, unde fiul său a fost, de asemenea, arestat pentru că avea asupra sa o armă.

În mod concret, există suspiciuni de evaziune fiscală, nu doar în acest caz, legate de o sumă care ar fi avut originea în Africa, provenind de la o companie comercială. Anchetatorii au început să ridice documente de la firmele lui Potra, iar în curând vor avea loc și audieri.

 Parchetul General , despre descinderile la sediile lui Horațiu Potra

Procurorul de caz al Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu polițiștii de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice - I.G.P.R., desfășoară 13 percheziții domiciliare în București, precum și în județele Sibiu și Mureș. Aceste acțiuni au loc la sediile și/sau punctele de lucru ale persoanelor fizice și juridice implicate într-o anchetă ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani.

În comunicat se mai arată că investigațiile se concentrează asupra unor activități infracționale desfășurate între 2022 și 2024, care implică crearea mai multor circuite financiare utilizând conturile bancare ale mai multor entități juridice. Aceste activități sunt coordonate de două persoane fizice și au ca scop transferul unor sume de bani ce ar putea proveni din infracțiuni de evaziune fiscală, potrivit capital.ro.