Ies la iveală noi detalii despre legăturile lui Florian Coldea. Pe lista apropiaților lui se află Ovidiu Toma și Bogdan Mărunțiș, ambii vizați într-un dosar de evaziune și spălare de bani. Detaliile legate de activitatea acestora au apărut la perchezițiile efectuate compania Crypto Data. Cu puțin timp înainte de verificările procurorilor anticorupție, cei doi au plecat din țară.

Cu ce se ocupă finul lui Florian Coldea

Platformele de tranzacționare, care promit profituri rapide, sunt adesea promovate de persoane care afișează imagini cu mașini de lux, iahturi, avioane private și vile în locații exclusiviste.

La acestea se adaugă promisiuni de educație financiară, care sunt prezentate sub forma unor cursuri online.  Deși pare o afacere bine organizată, dar în spatele acesteia se ascund activități ilegale, inclusiv spălarea de bani, cu sume ce ajung milioane de euro.

Afaceri ilegale

În unele cazuri, cei implicați în astfel de activități au legături cu oamenii din politică sau chiar cu foști generali din SRI. Florian Coldea a fost suprins în Dubai cu nume cunoscute din acest sect. Printre ei s-a aflat și ginerele lui Ioan Niculae.

Ovidiu Toma nu este străin de aparițiile publice. Numele lui a apărut într-un scandat legat de clanul Caranilor, la mijloc fiind doi bolizi de lux.

Caranii intenționau să i le ia lui Ovidiu Toma, iar ginerele lui Niculae apare în stenograme amenințându-i că dacă vor intra în conflict cu el, îi va trimite pe toți la închisoare.

De asemenea, el ar fi fost asociat inclusiv în schema Karatbars și Karatgold. În această afacere anchetată la nivel internațional a fost implicat și Alex Bodi.

În documentele oficiale ale anchetatorilor americani sunt menționate cel puțin două firme cu sediul în București, implicate într-o platformă de tranzacționare lansată în România.

Bogdan Mărunțiș, apropiat al lui Florian Coldea

Ovidiu Toma ar fi abandonat afacerea Karatbars. La baza acesteia s-ar fi aflat o firmă administrată de Bogdan Mărunțiș, cdespre care se spune că ar fi finul lui Florian Coldea.

El apare în postări cu Victor Ponta, care l-a felicitat pentru sponsorizarea marelui premiu de motociclism al Austriei. De asemenea, fostul premier apare în postări și cu Ovidiu Toma.

Unde au ajuns cei doi

Perchezițiile la compania Crypto Data, suspectată de spălare de bani și alte afaceri ilegale, au scos la suprafață noi conexiuni. Printre persoanele vizate se numără Ovidiu Toma și Bogdan Mărunțiș, ambii având legături apropiate cu Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI.

În mod „întâmplător”, cei doi au părăsit țara cu puțin înainte de descinderile procurorilor, ajungând în destinații considerate „sigure”.

Înainte de verificări, Ovidiu Toma afla ar fi ajuns înDubai, iar Bogdan Mărunțiș ar fi plecat în Laos.

Procurorii au efectuat percheziții și la locuințele lor. Aceștia au solicitat documente importante, care ar putea arăta detalii privind legăturile financiare dintre firmele celor doi și generalul SRI.