Dosarul „mașinilor-fantomă” pentru militarii ucraineni. Alți doi membri ai grupării au fost reținuți

Republica Moldova. Alți doi membri ai grupului criminal organizat, care au înșelat zeci de militari ucraineni, au fost reținuți de oamenii legii. Aceștia s-au trezit cu cătușele pe mâini în timpul unei tentative de trecere a frontierei.

Cei doi, un bărbat și o femeie, cu vârstele de 40 și 46 ani, au fost reținuți de către angajații Direcției Investigații Centru a INI. Aceștia au fost identificați în timp ce încercau să traverseze frontiera de stat prin punctul de trecere Cahul-Oancea. Oamenii legii i-a reținut pentru 72 de ore, urmând să clarifice implicarea lor exactă în schema cu mașini.

Cum i-au lăsat fără 3 milioane de lei pe militarii ucraineni

Miercuri, 14 august, opt cetățeni ai Ucrainei, cu statut de refugiați în Republica Moldova, au fost reținuți. Aceștia au pus la cale o schemă prin care au înșelat 40 de militari ucraineni, care voiau să achiziționeze mașini de teren pentru front. După ce luau avansul, așa zișii vânzători se făceau nevăzuți.

Banii proveneau din donațiile făcute în sprijinul apărătorilor ucraineni

Oamenii legii spun că oferta era făcută pe un site de vânzări. Militarii ucraineni selectau mașina dorită și transferau un avans vânzătorilor. Doar că, ultimii nici nu intenționau să le livreze automobilele. Apărătorii ucraineni au sesizat procurorii, după ce au fost înșelați. Suma aproximativă a daunelor materiale este de peste 3 milioane de lei.

Bănuiții extrăgeau banii din bancomatele din Republica Moldova sau îi foloseau direct pentru achitarea unor servicii sau cumpărături.

Captura procurorilor: mașini de lux și aproape 5 kilograme de aur

„ Bănuiții reținuți sunt refugiați din Ucraina în Republica Moldova după declanșarea războiului în țara vecină. Aceștia au vârste cuprinse între 28 și 43 ani, în rândul acestora fiind și o femeie. Bănuiții sunt parte a unui grup infracțional care activa din 2022, care după înșelarea victimelor și obținerea banilor, purcedea la comiterea infracțiunii de spălare a banilor”, se arată într-un comunicat al PCCOCS.

Pentru investigarea infracțiunii, autoritățile de drept de la Kiev și Chișinău au format o  echipă comună de investigații. Au fost desfășurate peste 20 de percheziții în Republica Moldova și peste 10 în Ucraina.

În rezultatul acestora, au fost ridicate diverse bunuri cumpărate din banii obținuți prin înșelătorie, printre care 22 de automobile de lux.  Este vorba despre automobile Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), BMW X5, X6, X7. Acestea erau înregistrate pe numele unor persoane interpuse din categorii social vulnerabile, unele introduse prin contrabandă.