Autoritățile din Nigeria au arestat aproape 800 de persoane legate de o grupare masivă de escrocherii romantice cu criptomonede.

Agenții au recuperat „500 de cartele SIM doar la etajul cinci”, a declarat președintele executiv al EFCC, Ola Olukoyede, într-un comunicat de presă.

800 de persoane arestate într-o rețea de trafic cu crypto romance

Comisia Nigeriană pentru Combaterea Criminalității Economice și Financiare a arestat aproape 800 de persoane la nivel național în legătură cu escrocheriile de tip crypto romance, a declarat agenția.

Președintele executiv al EFCC, Ola Olukoyede, a anunțat recent că acțiunile de aplicare a legii ale regulatorului au dus la arestarea a 792 de suspecți, presupus implicați în fraude cu investiții în criptomonede și escrocherii romantice.

EFCC: au fost recuperate 500 de cartele SIM doar la etajul al cincilea

Arestările au avut loc marți, ca parte a unei operațiuni de prindere în flagrant într-un presupus cuib de criminalitate situat într-o clădire cu șapte etaje „care ar putea fi confundată cu sediul central al unei instituții financiare”, a spus el.

Suspecții nu au fost încă acuzați, iar EFCC nu a spus încă cât de mulți bani crede că a furat operațiunea de înșelăciune romantică de la victime.

A continuat spunând că clădirea fusese dotată cu „calculatoare desktop de înaltă performanță,” adăugând că agenții au recuperat „500 de cartele SIM doar la etajul al cincilea.”

Escrocii erau posesori de SIM-uri de telefon, europene

Mulți dintre escrocii care lucrau acolo fuseseră dotați cu numere de telefon străine, în principal germane și italiene, conform investigatorilor.

„Acoperiții lor nigerieni au fost recrutați de către capii străini pentru a căuta victime online prin phishing, vizând în principal americani, canadieni, mexicani și câțiva alții din țările europene”, a declarat Olukoyede în comunicatul de presă.

„Lucrătorii de la operațiunea de fraudă au primit computere și telefoane mobile, apoi au fost supuși „unei perioade de instruire de două săptămâni despre cum să se deghizeze în femei străine în conversații de tip romance scam și să convingă victimele să investească în schema de investiții în criptomonede a angajatorilor lor”, a mai declarat ea.

Escrocherii făcute cu cetățeni străini

Dar odată ce lucrătorii nigerieni reușeau să prindă o victimă, administratorii străini ai operațiunii preluau controlul în etapele finale ale escrocheriilor și „blochează complicii lor nigerieni din rețea.”

Mulți dintre cei arestați erau străini în țară. Printre ei, 148 sunt cetățeni chinezi, 40 filipinezi, doi kharzarți, un pakistanez și un indonezian. Se pare că cetățenii străini au fost implicați în instruirea nigerienilor cu privire la modul de a iniția escrocherii romantice și de investiții, conform decrypt.co.

„Străinii profită de reputația nefericită a națiunii noastre ca refugiu pentru fraude pentru a-și stabili o bază aici și a-și masca atrocitățile criminale”, a declarat Olukoyede. „Dar, așa cum a arătat această operațiune, nu vor exista locuri de ascunzătoare pentru criminali în Nigeria.”

Anunțul vine după un raport similar din Asia. La mijlocul lunii octombrie, poliția din Hong Kong a demontat o schemă de înșelăciune romantică cu deepfake care a păgubit indivizi de aproximativ 46 de milioane de dolari prin investiții frauduloase în criptomonede.