Oligarhul ucrainean Igor Kolomoiski, finanțator al campaniei președintelui Volodimir Zelenski, a fost arestat în urma unei anchete de fraudă. El este acuzat de fraudă și spălare de bani. Ancheta este în curs de desfășurare. I s-a oferit posibilitatea eliberării pe cauțiune.

Oligarh arestat. Este vorba despre Igor Kolomoiski, un finanțator proeminent al campaniei președintelui Volodimir Zelenski din 2019. Oligarhul ucrainean este cunoscut pentru afacerile sale din media și sistemul bancar. De-a lungul anilor a acumulat o avere impresionantă, fiind printre cele mai bogate persoane din Ucraina.

Tribunalul districtual Shevchenkivskyi din Kiev a dispus arestarea lui Kolomoisky pentru 60 de zile. Ancheta este în desfășurare, oligarhul fiind acuzat de fraudă și spălare de bani, după cum a relatat Ukrinform, un organ de presă de stat, citat de CNN.

Arestarea finanțatorului proeminent al campaniei președintelui Volodimir Zelenski vine ca parte a eforturilor intensificate ale Ucrainei de a combate corupția pe fondul conflictului actual cu Rusia.

Anterior acestei anchete, Departamentul de Stat al SUA l-a acuzat pe Igor Kolomoiski că și-a folosit influența politică în scopuri personale. Autoritățile americane au impus o serie de sancțiuni în martie 2021 pe numele oligarhului rus. Acesta era acuzat de activități de corupție, care au subminat statul de drept și au erodat încrederea publică în instituțiile și procesele democratice din Ucraina.

Igor Kolomoiski arestat pentru fraudă. El va fi anchetat și de serviciile secrete

Oligarhul ucrainean a fost arestat pentru 60 de zile fiind acuzat de fraudă și spălare de bani. Acțiunile sale sunt investigate atât de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), cât și de Biroul de Securitate Economică. Kolomoiski este acuzat că ar fi spălat peste 500 de milioane de grivne ucrainene (aproximativ 130,5 milioane de dolari). Între anii 2013 și 2020, el ar fi transferat aceste fonduri în străinătate, cu ajutorul băncilor aflate sub controlul său.

Procurorii i-au dat posibilitatea lui Kolomoiski să plătească o cauțiune în valoare de peste 500 de milioane de grivne ucrainene (14 milioane de dolari). Au fost impuse mai multe condiții pentru eliberare, printre care: restricții privind circulația sa, prezența obligatorie la interogatorii și predarea pașapoartelor pentru călătorii internaționale. Oligarhului ucrainean îi este interzis să contacteze martori sau alți suspecți implicați în procedurile penale.

Ancheta lui Igor Kolomoiski este supravegheată de Procuratura Generală a Ucrainei. Ancheta a evidențiat rețeaua complexă de tranzacții financiare. Acestea implică afacerile oligarhului și transferurile internaționale. De asemenea, au fost ridicate întrebări cu privire la amploarea implicării sale în presupusele activități de spălare de bani.

Oligarh arestat. Volodimir Zelenski a demarat o campanie pentru combaterea corupției

Arestarea lui Kolomoiski vine în contextul intensificării măsurilor de combatere a corupției în Ucraina. Raportul Transparency International pe anul 2021 a clasat Ucraina pe locul al doilea în topul celor mai corupte țări din Europa. În urma acestei clasări s-a stabilit nevoia urgentă de reformă și de responsabilitate în cadrul instituțiilor națiunii.

Această arestare recentă se aliniază cu angajamentul președintelui Voodimir Zelenski de a eradica corupția. Autoritățile ucrainene au urmărit persoanele acuzate de corupție. Printre acestea se află și personalități de profil înalt care ar fi acumulat averi prin mijloace ilicite. În timpul investigațiilor au fost confiscate ceasuri scumpe, mașini de lux și sume mari de bani.

„Fiecare infractor care are îndrăzneala de a face rău Ucrainei, mai ales în vremuri de război, trebuie să înțeleagă clar că va fi încătușat”, a avertizat în februarie Vasyl Maliuk, șeful SBU.

În cadrul campaniei anticorupție, președintele Zelenski a demis mai mulți oficiali de rang înalt implicați în scandaluri de corupție. Această remaniere a marcat un pas semnificativ în abordarea corupției în cadrul guvernului ucrainean.