Evaziune fiscală en-gross cu zahăr. Membrii unei grupaări infracţionale s-au folosit de 24 de firme, unele înfiinţate în Bulgaria şi Ungaria, prin care au comercializat ilegal mii de tone de zahăr. Prin aşa-zise achiziţii intracomunitare de mărfuri, scutite de plata TVA, statul a fost prejudiciat cu peste 8 milioane de euro.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Craiova, au destructurarat un grup infracţional organizat, constituit din 21 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Au fost efectuate zece percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judeţelor Olt şi Ilfov, la locuinţele lor dar şi la sediile unor societăţi comerciale administrate de către aceştia. Membrii gruparii au obţinut beneficii financiare uriaşe, utilizand un numar de 24 de societăţi comerciale, pentru derularea de activitati de comert ilegale cu zahar sau alte marfuri. Astfel, ca mod de operare, invinuitii au infiintat în Bulgaria şi Ungaria, societăţi comerciale în numele cărora erau efectuate achiziţii intracomunitare de mărfuri din România, scutite de plata TVA. În realitate, prin utilizarea de documente false, mărfurile erau comercializate pe teritoriul României, fara plata taxelor si impozitelor aferente, prin intermediul altor societăţi comerciale, controlate de către membrii gruparii. Cu titlu de exemplu, prin intermediul uneia dintre societati, SC ZAHĂRUL CORABIA SA, a fost creat bugetului de stat un prejudiciu de peste 6.300.000 lei, prin înregistrarea fictivă a aproximativ 10000 tone zahăr, ca fiind livrare intracomunitară. Prejudiciul total cauzat prin eludarea platii taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat depaseste suma de 8.000.000 de Euro. Cele 21 de persoane au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova pentru audieri. Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de catre SRI - DJI Dolj si DGIPI Dolj.
Recomandările noastre
