Cei 10 suspecţi, anchetaţi de Tribunalul Călăraşi, în scandalul fraudelor bancare au fost arestaţi preventiv pentru 29 de zile. Liderul grupării de fraudare a băncilor, Mihai Stan, a fost reţinut, aseară, pentru 24 de ore. Procurorii bucureşteni i-au eliberat pe ceilalţi 24 de suspecţi, cărora le-a expirat ordonanţa de reţinere pentru 24 de ore.
Procurorii DIICOT susţin că liderul grupării, Mihai Stan, a reuşit să-şi creeze un cerc relaţional extrem de important din care fac parte funcţionari cu rang înalt din cadrul ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, ministerului Agriculturii, Senatul României, AVAS, Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, ANAF, Fondul Naţional de Garantare a Creditului Rural şi alte structuri ale statului român. Din acelaşi cerc relaţional fac parte persoane care ocupă funcţii de conducere la nivelul sucursalelor sau ale structurii centrale din majoritatea băncilor comerciale care funcţioneaza pe teritoriul României.Toate aceste persoane fie au fost atrase pe cale infracţională de către liderii grupării, fie au fost induse în eroare.
Recomandările noastre
