Un afacerist italian, de 43 de ani, este cercetat de ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Timiş pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.Timp de cinci ani, el a "fentat" statul şi nu aplătit nici TVA, nici impozite.
Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Timiş, cu avizul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, au dispus, ieri, începerea urmăririi penale faţă de italian. Acesta, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, în perioada iunie – iulie 2010, s-a sustras de la efectuarea verificărilor fiscale prin declararea fictivă a sediului social la aceeaşi adresa, deşi din luna decembrie 2008 contractul de închiriere a spaţiului a fost reziliat. Di cercetările efectuate de poliţiştii timişeni reiese că, în anul 2008 a vândut către o altă societate comercială mai multe bunuri mobile şi imobile şi a încasat contravaloarea acestora fără a evidenţia în contabilitate ori alte documente legale operaţiunile comerciale respective şi veniturile realizate. Pe parcursul anchetei, s-a mai descoperit că, în perioada ianuarie 2005 - iunie 2009, a angajat cheltuieli pentru societate în valoare de 411.989 lei, care nu se justificau prin realizarea de venituri în scopul sustragerii de la plata T.V.A.-ul şi a impozitului pe profit. Prejudiciu cauzat este de 226.550 lei. Poliţiştii continuă cercetările pentru probarea întregii sale activităţi infracţionale şi recuperarea prejudiciului cauzat.
Recomandările noastre
