15 MILIOANE de euro furate din România. Complicii dispărutului Marta trăiau ca nababii în America. Maşini scumpe şi vile de lux!

Soţii Radu şi Diana Nemeş au fost reţinuţi de FBI în statul Washington, SUA, în baza unui mandat de urmărire. Ei duceau o viaţă de huzur, după ce au dat Fiscului o "ţeapă" de 15 milioane de euro în urma traficului cu combustibil.

Daţi în urmărire in­ter­naţională de­aproa­pe doi ani, Diana şi Radu Nemeş, judecaţi în România pentru o evaziune de 15 milioane de euro, trăiau pe picior mare în SUA. Potrivit presei americane, ei cheltuiau exagerat, deţineau maşini scumpe, aveau două imobile şi şi-au construit o vilă de lux. Conform datelor oficiale, soţii Nemeş au folosit o serie de firme "paravan" şi mai multe conturi bancare pentru a ascunde natura şi sursa banilor obţinuţi fraudulos în România. În plus, cei doi deţineau mai multe conturi bancare folosite pentru transferul banilor din România în conturi din Dubai. Pe 30 martie anul trecut, Diana Nemeş s-a angajat să plătească unui american 300.000 de dolari pentru 67% dintr-o afacere locală. La momentul respectiv, cei doi stăteau în Statele Unite fără drept, vizele lor fiind expirate. Diana Nemeş a dorit iniţial să investească în companie pentru a obţine o viză tip E – 2. O astfel de investiţie permite unui non-rezident să rămână în Statele Unite şi să obţină aşa numita "viză de afaceri". Soţii Radu şi Diana Nemeş, cercetaţi în cazul dispărutului Codruţ Marta, au fost arestaţi, marţi, în Statele Unite ale Americii de agenţii FBI. Ei urmează a fi extrădaţi şi judecaţi în România după ce au prejudiciat statul cu peste 15 milioane de euro din trafic de carburanţi. În acest caz, procurorii DNA au colaborat cu FBI, iar cererea de extrădare a fost transmisă prin intermediul Biroului INTERPOL din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. Cei doi au fost reţinuţi în localitatea Yelm, statul Washington, şi urmează a fi prezentaţi unui judecător în vederea extrădării. Soţii Nemeş au fost daţi în urmărire internaţională pe 26 iunie 2012. Tot atunci, Curtea de Apel Bucureşti a emis mandat de arestare preventivă în lipsă şi pentru Codruţ Marta, acuzat de complicitate la evaziune fiscală şi constituire a unui grup infracţional organizat, acesta fiind dispărut din 25 mai 2012 şi dat în urmărire internaţională cinci zile mai târziu. Dispărut de trei ani Procurorii DNA arătau, în referatul prin care au cerut arestarea mai multor persoane în acest dosar, că Marta a plecat din ţară în mai 2012, dar că, până în aprilie 2013, a ţinut constant legătura cu Radu Nemeş. Potrivit anchetatorilor, în perioada mai 2011 — iulie 2012, George Guliu, Dumitru Chirvăsitu, Andrei Florin Jugănaru şi Radu şi Dana Nemeş au constituit o grupare infracţională ce viza sustragerea de la plata accizelor la vânzarea a peste 33.000 de tone de motorină. În acelaşi dosar, procurorii îl cercetează şi pe Codruţ Marta, şeful de cabinet al fostului şef al ANAF, Sorin Blejnar. Marta a dispărut din ţară după ce, în prealabil, şi-a pus şoferul să-i "plimbe" telefoanele mobile în maşină. Soţia lui Marta coordona o reţea de prostituate de lux Andreea Marta (foto), soţia dispărutului Codruţ, a fost trimisă în judecată, în ianuarie 2013, sub acuzaţia de proxenetism. Ieri, un judecător a decis să-i ridice acesteia interdicţia de a părăsi ţara. Decizia nu este definitivă. Activităţile de prostituţie şi proxenetism aveau loc în hoteluri de lux din Bucureşti sau în alte locuri alese de clienţi, în judeţele Tulcea, Braşov şi Călăraşi, precum şi în Italia, Elveţia şi Principatul Monaco. Andreea Marta şi Maria Magdalena Lungu (sora sa) cereau minimum 1.000 de euro când clienţii solicitau pentru practicarea prostituţiei o tânără "premiantă" sau "de nota 10", tariful minim perceput fiind 250-300 euro pentru fiecare tânără. Andreea Marta câştiga şi 10.000 de euro într-un sejur la Monte Carlo, din traficarea fetelor.