Printre documentele așa-numitului dosar „Panama Papers”, care au fost date publicității luni seara, se află opt firme off-shore care au legătură cu România, și 109 persoane și companii.
Potrivit ProTV, printre ele se numără Sorin Ovidiu Vîntu, Cristi Borcea, Said Baaklini sau Corneliu Iacubov.
Cele opt off-shore-uri care au legătură cu România sunt: Overseas Enterprises Holding Corp., Osida Services Ltd., Ubras Ltd., Valdres Inc., Pemal International Ltd., Aldwyn Consultants Limited, Yes You Home Limited, Transatlantic Shiping & Management Limited.
De asemenea, cei șase intermediari conectați cu România care apar în baza de date sunt: Taylor, Epure and Associates SCPA, Moshe Turgeman, Philippe Marcel Kadouch, Osida Services Ltd., Claudio Maria Riccardi și Gabriela Șerbănel.
Interesantă este prezența în „Panama Papers” a OMV Petrom. Rise Project scria că aceasta are o investiție în Kazahstan pe care o gestionează prin intermediul unei companii off-shore.
"Panama Papers", care au alimentat o adevărată cascadă de dezvăluiri despre evaziunea fiscală, pot fi accesate - în parte - de către public începand de luni seara, în numele "transparenței", dar și în speranța dezvăluirii unor noi scandaluri, scrie AFP.
Lista completă cu cele 109 nume legate de România o puteți găsi aici.
Recomandările noastre
