Editura Evenimentul si Capital

EVZ 25 ani

Ultima modă printre evazioniiștii fiscali: își trec firmele pe refugiați sirieni găzduiți în Ungaria

Autor: | | 0 Comentarii | 916 Vizualizari

Mai multe societăți comerciale care își au sediul fiscal în Cluj Napoca au fost trecute pe numele unor refugiați sirieni. Aceștia au fost aduși în România, au semnat pentru preluarea firmelor după care au dispărut.

Un dosar penal, deschis pe numele unor evazioniști fiscali din județul Cluj, a scos la iveală ultimele metode ale acestora de a fenta controalele de la Direcția Generală Antifraudă și de a scăpa de eventualele răspunderi personale, pentru prejudiciile foarte mari aduse bugetilui de stat. Prin intermediul unor cetățeni sirieni care au primit, în urmă cu mai mulți ani cetățenia română, sunt contactați refugiați sirieni cazați în taberele din Ungaria, care în schimbul unor sume de bani sunt de acord să vină la Cluj și să preia firmele cu probleme pe numele lor. Cu alte cuvinte, acțiunile sau părțile sociale deținute de patronii care au produs evaziunea fiscală sunt trecute pe numele acestor refugiați, care ulterior dispar fără urmă și nu mai pot fi găsiți de autoritățile competente. ”Dintr-o interceptare telefonică rezultă faptul că inculpatul chiar se întâlnește cu cetățeni sirieni, în speranța că îi vor scăpa pe inculpați de rigorile legii , acești cetățeni străini fiind aduși din taberele de refugiați sau dintre persoanele care au primit deja statutul de refugiat din Ungaria, cu ajutorul unui vorbitor de limbă arabă, respectiv suspectul Aziz Al Kasas și cu ajutorul unui avocat suspendat, Lucian Handra, care nu are calitatea de suspect în cauză”, se arată într-o sentință prin care s-a dispus arestarea a două persoane acuzate de evaziune fiscală. Prins a patra oară pentru evaziune fiscală În dosarul penal care se referă la patronul firmei de construcții Cridov SA, Cristian Mureșan, procurorii clujeni susțin că unul dintre inculpați a recurs la această metodă a administratorilor sirieni. Este vorba despre Adrian Mateaș care, acum, este cercetat penal pentru trei infracțiuni de evaziune fiscală și două de spălare de bani. În trecut, Mateaș a mai fost condamnat de trei ori pentru evaziune fiscală, de două ori în județul Bistrița și o dată în județul Bihor. A patra oară, Mateaș a fost prins în Cluj. Pentru a scăpa, Mateaș, care este acuzat că a produs o evaziune fiscală în sumă de 6.5 milioane de lei, a apelat la ajutorul unor clujeni care au conexiuni în taberele de refugiați sirieni din Ungaria. O altă firmă cu patroni sirieni din refugiu Un alt evazionist fiscal din Cluj, Emanuel Rostaș este suspectat de procurori că a trecut firma Euroman Transconsult SRL, care avea datorii la bugetul de stat, pe numele unor cetățeni din Siria și Palestina. Aceștia au intrat în România și au ieșit după câteva zile, fiind deja patronii societății susamintite.




Alte articole din categoria: Justiţie

evz.ro
libertatea.ro
rtv.net
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
infoactual.ro
unica.ro
fanatik.ro
dcnews.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE Şi
FACEBOOK
evz.ro
Tema zilei
07:00 Surse: Lista scurtă de MINIȘTRI a PSD. ARTILERIA GREA a partidului intră în joc 19:26 Tăriceanu a făcut ANUNȚUL. Ce spune despre o majoritate ALDE-PNL 16:44 Portretul-robot al VIITORULUI PREMIER. Cine vine la Palatul Victoria 16:19 Klaus Iohannis despre premier: O să REZOLV foarte REPEDE problema MAJORITĂȚII 15:12 PSD pregătește „Guvernul fără pitpalaci” 15:00 Planul chinezesc al echipei Ponta - Grindeanu 14:28 Capul fostului ȘEF SRI George Maior, CONDIȚIE pusă în PSD pentru noul Guvern 13:05 De ce nu vrea PNL să intre la guvernare 09:28 Greșeala FATALĂ din LISTA de PREMIERI a lui Dragnea, descoperită de Băsescu 16:25 Ce spune Iohannis despre ALEGERILE ANTICIPATE 13:45 Ce ASCUNDE programul CONSULTĂRILOR la Cotroceni 12:53 STRATEGIA PNL înaintea CONSULTĂRILOR cu Iohannis. Orban NU VREA la guvernare - surse | Exclusiv EvZ 12:51 Portița matematică a lui Klaus Iohannis: PSD riscă să piardă guvernarea 10:57 Cine nu i-a RĂSPUNS la telefon lui GRINDEANU după ce a fost DEMIS 09:58 Noul premier: lista scurtă din PSD - surse 09:27 Evoluție INCREDIBILĂ în SONDAJE pentru PSD, în urma CRIZEI INTERNE. Influența SCANDALULUI asupra electoratului 08:52 Ce va face ministrul Justiției PÂNĂ în ULTIMUL MINUT, după demiterea Guvernului. Declarațiile lui Toader 00:20 Grindeanu ARE O INFORMAŢIE-BOMBĂ DESPRE ŞEFUL PSD: „I-am spus lui Dragnea…” Premierul a vorbit şi despre SCHEMA MARII TRĂDĂRI care L-A DEZAMĂGIT CRUNT 18:50 Cronica Războiului conjugal din PSD. România lui Cristoiu

Articole salvate