Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au anunţat trimiterea în judecată a 39 de persoane catalogate ca “membri ai unui grup infracţional care controla activităţile de import-export din cadrul Direcţiei Regionale Vamale Constanţa”. Printre ei se numără senatorul Mircea Marius Banias, Eugen Bogatu – director în cadrul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Constanţa (CNAPC) şi Laurenţiu Mironescu, fost secretar de stat în Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI).

Procurorii anticorupţie explică, în rechizitoriu,  faptul că membrii grupării percepeau taxe pentru vămuirea mărfurilor, indiferent dacă intrau în ţară legal sau nelegal. În cadrul reţelei a fost creat un mecanism bine stabilit de colectare şi redistribuire a banilor. Erau percepute şpăgi, inclusiv pentru deblocarea din vamă a mărfurilor destinate unor importatori corecţi. În cazul în care nu se achita “taxa”, mărfurile erau amânate de la controlul vamal. Sumele de bani erau cerute cu o frecvenţă zilnică şi erau cuprinse între 250 USD şi 13.000 USD pentru fiecare transport. Procurorii DNA au precizat funcţiile pe care le îndeplineau cei acuzaţi, în momentul în care au fost cercetaţi, dar şi faptele pentru care sunt acuzaţi. Astfel, în capul listei se află senatorul Banias, urmat de secretarul de stat în MAI, urmat de şefi ai Vămilor şi oameni de afaceri români şi străini. Iată lista şi motivele prezentate de DNA:

Mircea Marius Banias, senator al României, în sarcinalui căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: - iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, - trafic de influenţă, - instigare la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, Eugen Bogatu, director al Direcţiei Domenii Portuare din cadrul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: - iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, - cumpărare de influenţă, - trafic de influenţă, - instigare la două infracţiuni de dare de mită, - complicitate la infracţiunea de dare de mită, - complicitate la infracţiunea de luare de mită, - instigare la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,

Laurenţiu Mironescu, secretar general al Ministerului Administraţiei şi Internelor, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: - iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, - trafic de influenţă, Sunai Cadîr, director al D.R.A.O.V. Constanţa, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,

Liviu-Adrian Durbac, şef al Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, în prezent Şef al Biroului Vamal Târguri şi Expoziţii Bucureşti, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: - iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, - complicitate la infracţiunea de dare de mită, - complicitate la infracţiunea de luare de mită,

Claudiu-Constantin Olteanu, adjunct al şefului Biroul Vamal Constanţa Sud Agigea, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: - iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, - două infracţiuni de luare de mită, ambele în formă continuată,

Liviu Costel Bratu, adjunct al şefului Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,

Adrian Milea, lucrător vamal, şef control fizic containere în cadrul Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: - iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, - două infracţiuni de luare de mită, din care una în formă continuată,

Valentin Roşculeţ, lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,

Horia Dan Tudoran, lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: - iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, - abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,

Adrian Riscu, inspector vamal în cadrul Biroului Vamal Constanţa Sud, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de luare de mită,

Ioan-Dan Didilescu, inspector vamal în cadrul D.J.A.O.V. Constanţa, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: - iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, - luare de mită,

Adrian-Sorin Pătraşcu, ofiţer de poliţie, Comandant adjunct „Grup de nave” Constanţa, în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră ( I.G.P.F.), în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: - iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, - luare de mită,

Dragoş Iulian Tudoran, asociat la S.C. Container Clearance Services S.R.L. Constanţa, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: - iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, - complicitate la două infracţiuni de dare de mită, în formă continuată - complicitate la două infracţiuni de luare de mită, în formă continuată, - instigare la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,

Valentin Ţiripan, asociat la S.C. Container Clearance Services S.R.L. şi administrator la S.C. Alvalexino S.R.L., ., în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: - iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, - două infracţiuni de dare de mită, - complicitate la două infracţiuni de dare de mită, - complicitate la două infracţiuni de luare de mită,

Aurelian Cătălin Pilcă, administrator al S.C. Container Clearance Services S.R.L. Constanţa, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: - iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, - dare demită, - cumpărare de influenţă, - complicitate la infracţiunea de trafic de influenţă,

Lucian Păun, angajat al S.C. Container Clearance Services S.R.L., în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: - iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, - dare de mită, - complicitate la două infracţiuni de dare de mită, - complicitate la două infracţiuni de luare de mită,

Ionuţ-Marius Scrioşteanu, şef al Biroului Vamal Slobozia, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: - iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, - luare de mită,

Ahmad El Haj Ahmad, trimis în judecată în lipsă, cetăţean libanez cu reşedinţa în România, intermediar vamal, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: - iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, - dare de mită, în formă continuată, Naser Abdel Rahman Bani, cetăţean iordanian cu reşedinţa în România, intermediar vamal, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: - iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, - două infracţiuni de dare de mită, în formă continuată, - instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată,

Rouchdi Mohamad, cetăţean sirian, cu reşedinţa în România, intermediar vamal, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: - iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, - două infracţiuni de dare de mită, în formă continuată, - complicitate la infracţiunea de dare de mită, Ibrahim El Desouki Othman Abed Ayoub, persoană cu dublă cetăţenie română şi egipteană, intermediar vamal, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: - iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, - dare de mită,

Rongsheng Miao, intermediar vamal, Ni Jinping, angajat la S.C. Hua Nan International S.R.L. şi Ni Jinming, Guo Ning, toţi cetăţeni chinezi, cu reşedinţa în România, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de dare de mită,

Zhong Qing, cetăţean chinez, cu reşedinţa în România, intermediar vamal, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: - iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, - dare de mită,

Ion Marius Ioniţă în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: - complicitate la infracţiunea de dare de mită, în formă continuată, - complicitate la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată,

Ionela Ionela în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată,

Andreea-Emilia Barbu, manager la S.C. YAMIN INTERTRANS S.R.L. Bucureşti, în sarcina căreia s-au reţinut următoarele infracţiuni: - iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, - dare de mită, în formă continuată,

Mihai Culea, asociat la S.C. Mirand International S.R.L., în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: - iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, - două infracţiuni de dare de mită, - complicitate la infracţiunea de luare de mită, Sorin Budăi, comisionar vamal, asociat în cadrul S.C. Air & Sea Container Shipping S.R.L., ., în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: - iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, - complicitate la două infracţiuni de dare de mită, - luare de mită,

Mihai Ciobanu, intermediar vamal, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: - iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, - dare de mită, - complicitate la două infracţiuni de dare de mită, - complicitate la două infracţiuni de luare de mită,

Cezar-Ştefan Drăguţel, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de cumpărare de influenţă,

Marin Dodu, intermediar vamal, acţionar la S.C. Fotbal Club Progresul Bucureşti S.A., în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: - iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, - dare de mită,

Marian Ionuţ Iordănescu, asociat la S.C. Marinco S.R.L. şi S.C. Galmondos S.R.L. Constanţa, în sarcina cărora s-au reţinut următoarele infracţiuni: - iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, - dare de mită,

Amer Ali, intermediar vamal şi om de afaceri, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: - iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, - două infracţiuni de dare de mită,

Laurenţiu Catargiu, angajat al S.C. Lemnking Industry Com S.R.L. Pârscov, Buzău, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: - iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, - complicitate la infracţiunea de dare de mită,

Corneliu Păun, administrator la S.C. Flavia Com S.R.L., în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: - iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, - complicitate la infracţiunea de dare de mită, - complicitate la infracţiunea de luare de mită.

"Filmul" tranzacţiilor ilegale... în regia DNA În rechizitoriul întocmit, procurorii au descris “filmul” modului în care operau membrii reţelei. DNA a exemplificat, astfel, mersul şpăgii prin Portul Constanţa:

În perioada mai 2010 - martie 2011, la nivelul instituţiilor vamale şi portuare din Municipiul Constanţa s-a constituit un grup infracţional organizat având ca scop controlul activităţilor de import - export de mărfuri, prin birourile vamale de pe raza Direcţiei Regionale de Accize şi Operaţiuni Vamale (D.R.A.O.V.) Constanţa. Astfel, crearea unei reţele de taxare ilicită a containerelor cu mărfuri introduse în ţară prin punctele vamale a permis introducerea în ţară de mărfuri contrafăcute, mărfuri interzise la import, mărfuri ce nu sunt însoţite de avizele sau autorizaţiile necesare, mărfuri de altă natură sau în alte cantităţi decât cele declarate în vamă, falsificarea sistematică a documentelor de achiziţie externă a mărfurilor (în scopul diminuării bazei de taxare vamală a acestora), mărfuri flagrant subevaluate, mărfuri provenind de la societăţi comerciale ori din ţări ce necesită taxarea anti-dumping, fără perceperea acestor taxe. În cadrul reţelei cu un mecanism bine stabilit de colectare şi redistribuire a banilor, erau percepute sume de bani ilicite, inclusiv pentru deblocarea din vamă a mărfurilor introduse licit în România care, în caz contrar, erau amânate de la controlul vamal. Sumele de bani erau cerute cu o frecvenţă zilnică, în cuantum cuprins între 250 USD şi 13.000 USD pentru fiecare transport. Infracţiunile ce intră în mijloacele de acţiune ale grupului infracţional organizat sunt: darea şi luarea de mită, traficul de influenţă, evaziunea fiscală, contrabanda, falsul în înscrisuri sub semnătură privată, falsul material în înscrisuri oficiale, falsul intelectual, uzul de fals, folosirea de documente falsificate la autoritatea vamală, infracţiuni contra drepturilor de marcă industrială înregistrată.

În concret, în intervalul mai 2010 – mai 2011, în calitate de comisionar vamal, asociat la S.C. Container Clearance Services SRL Constanţa, inculpatul Tudoran Dragoş-Iulian, la cererea unor lucrători vamali printre care Olteanu Claudiu-Constantin, Milea Adrian ş.a., a pretins şi primit, în numele acestora, diverse sume de bani de la mai mulţi intermediari vamali (Ahmad El Haj, Akram Naser Abdel Rahman Bani Mustafa, Mohamad Rouchdi, Catargiu Laurenţiu, Ali Amer), sume de bani ce au fost ulterior împărţite cu lucrătorii vamali, precum şi cu conducerea grupului infracţional din care făcea parte, astfel încât lucrătorii vamali implicaţi să permită, în mod fraudulos, accesul în ţară a unor containere importate, sau să permită accesul lor în ţară a unor containere blocate în vamă fără vreun temei legal plauzibil. Intermediarii vamali membrii ai grupului preluau operaţiunile de import ale clienţilor, le refăceau documentele de origine ale mărfurilor, impunând ca importator fictiv o firmă fantomă, raportau comisionarilor vamali şi vameşilor situaţiile neconforme legii, pentru a permite stabilirea mitei, conform mercurialelor nescrise ale grupului, negociau mita şi, în final, o plăteau, uneori prin intermediul comisionarului vamal, iar alteori, direct lucrătorului vamal. Spre exemplu, în intervalul octombrie 2010 – februarie 2011, inculpatul Mohamad Rouchdi, intermediar vamal, a promis, a oferit sau, după caz, a dat diverse sume de bani comisionarului vamal Tudoran Dragoş Iulian pentru ca acesta să remită respectivele sume lucrătorilor vamali de la Biroul Vamal Constanţa Sud Agigea, precum şi conducerii grupului infracţional constituit în cauză, astfel încât să fie introduse în ţară, în mod ilegal, containere cu mărfuri sau să fie deblocate mărfuri ce stăteau blocate fără vreun temei legal plauzibil. În acelaşi scop, în perioada 2010 – 2011, inculpatul Zhang Quing, intermediar vamal, a promis, a oferit sau, după caz, a dat diverse sume de bani comisionarului vamal Iordănescu Marian-Ionuţ pentru ca acesta să remită respectivele sume lucrătorilor vamali de la Biroul Vamal Constanţa Sud Agigea, precum şi conducerii grupului infracţional constituit în cauză. De asemenea, inculpatul Mohamad Rouchdi a plătit lucrătorilor vamali, în mod direct, de 560 de ori, diferite sume de bani, în medie 2.000 USD pentru un transport, în scopul menţionat mai sus. În perioada septembrie 2010 – mai 2011, inculpatul Ali Amer, intermediar vamal şi om de afaceri, a plătit lucrătorilor vamali de la Biroul Vamal Constanţa Sud Agigea, de 285 de ori (reprezentând tot atâtea acte materiale) sume de bani pentru obţinerea liberului de vamă în cazul containerelor importate de anumite firme pe care de numea „clienţii săi”. Sumele variau între 250 de USD şi 13.000 USD.

Inculpatul Bogatu Eugen, director al Direcţiei Domenii Portuar, era, alături de inculpatul Pilcă Aurelian Cătălin, administrator al SC Container Clearance Service SRL Constanţa, unul dintre conducătorii grupului. Concret, inculpatul Bogatu Eugen s-a implicat în activitatea de colectare a sumelor de bani prin intermediul comisionarilor vamali Tudoran Dragoş Iulian şi Ţiripan Valentin şi a intervenit la Durbac Liviu, şef al Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, pentru ca acesta să facă demersuri în sensul rezolvării problemelor juridice ale unei societăţi comerciale care, în perioada octombrie 2010 – martie 2011, a efectuat operaţiuni ilicite de import de mărfuri subevaluate prin Biroul Vamal Constanţa Sud Agigea. De asemenea, în perioada septembrie-octombrie 2010, inculpatul Bogatu Eugen a ordonat blocarea completă a tuturor mărfurilor importate prin Biroul Vamal Constanţa Sud Agigea pentru a-i determina pe intermediarii vamali Dodu Marin şi Akram Nasser Abdel Rahman Bani Mustafa să îşi achite „taxele” către membrii grupului infracţional, iar ulterior a primit prin intermediul lui Budăi Sorin şi Tudoran Dragoş Iulian suma de 4.000 USD precum şi o altă sumă de bani nedeterminată, reprezentând datoriile acumulate de intermediarul vamal Akram Naser Abdel Rahman Bani Mustafa, faţă de grupul infracţional organizat, incluzând şi mita cuvenită lucrătorilor vamali de la Biroul Vamal Constanţa Sud Agigea pentru serviciile aduse. În perioada 2010-2011, inculpaţii Cadîr Sunai, director al D.R.A.O.V. Constanţa, Durbac Liviu, şef al Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, Bratu Liviu Costel, în calitate de adjunct al şefului Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, au aderat şi sprijinit grupul infracţional organizat. La rândul său, inculpatul Olteanu Claudiu-Constantin, adjunct al şefului Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, atât singur, cât şi împreună cu unii dintre subordonaţii săi cum ar fi Milea Adrian, prin intermediul comisionarului Tudoran Dragoş Iulian, a pretins diverse sume de bani de la mai mulţi intermediari vamali şi importatori, printre care Ahmad El Haj, Akram Nasser Abdel Rahman Bani Mustafa, Mohamad Rouchdi, Culea Mihai şi Catargiu Laurenţiu. Banii au fost pretinşi atât pentru a permite intrarea în ţară, în mod ilegal, a unor containere cu mărfuri din import, cât şi pentru a permite accesul în ţară a altor mărfuri introduse licit, în loc să fie blocate în vamă fără vreun temei legal plauzibil. De asemenea, în schimbul unor sume de bani provenind de la comisionarii vamali Tudoran Dragoş Iulian, Ţiripan Valentin şi Budăi Sorin, Olteanu Claudiu Constantin a pus la dispoziţia membrilor grupului informaţiile necesare desfăşurării activităţilor ilegale la nivelul Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea. Didilescu Ioan-Dan, inspector vamal în cadrul D.J.A.O.V. Constanţa, a pretins de la Iordănescu Marian-Ionuţ, comisionar vamal în cadrul S.C. Marinco S.R.L., diverse sume de bani în scopurile menţionate mai sus. În lunile iunie şi septembrie 2010, inculpatul Pătraşcu Adrian Sorin, ofiţer de poliţie, comandant adjunct al „Grupului de nave” Constanţa din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (I.G.P.F.), a pus la dispoziţia inculpatului Guo Ning, comerciant chinez, informaţii confidenţiale deţinute în virtutea atribuţiilor de serviciu şi de natură să îi protejeze activitatea infracţională. În schimb, acesta a primit mărfuri importate din China pentru o altă persoană. La data de 16 februarie 2011, inculpatul Scrioşteanu Ionuţ Marius, şef al Biroului Vamal Slobozia, a primit de la Tudoran Dragoş-Iulian suma de 5.700 USD, colectată de la un client al S.C. Container Clearance Services S.R.L. Constanţa, pentru a încheia în mod ilegal 6 operaţiuni de tranzit vamal la Biroul Vamal Slobozia. În perioada 2010-2011, comisionarii vamali Pilcă Aurelian Cătălin, Tudoran Dragoş Iulian, Ţiripan Valentin (personal sau împreună cu Ciobanu Mihai, intermediar vamal), Budăi Sorin, Iordănescu Marian-Ionuţ şi Păun Corneliu au avut rolul de a intermedia activitatea de dare şi luare de mită între funcţionarii publici cu atribuţii de control din cadrul Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea şi beneficiarii importurilor ilegale (Catargiu Laurenţiu, Dodu Marin, Ali Amer, Zhang Quing, Mohamad Rouchdi)

La data de 22 octombrie 2010, inculpatul Banias Mircea Marius, senator al României, a pretins şi a primit de la coinculpatul Bogatu Eugen, la vremea respectivă director al Direcţiei Domenii Portuare, din cadrul Companiei Naţionale Administrarea Porturilor Maritime Constanţa S.A mai multe produse provenind din mărfurile confiscate şi aflate în gestiunea Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, pretinzând că ar avea influenţă asupra unor funcţionari publici, astfel încât să îi determine să facă sau, după caz, să nu facă, acte ce intră în atribuţiile de serviciu ale acestora, în sensul susţinerii intereselor grupului. Bunurile respective au fost puse la dispoziţia lui Banias Mircea prin intermediul inculpaţilor Tudoran Dragoş-Iulian (comisionar vamal) şi Tudoran Horia-Dan, fratele acestuia, lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, responsabil de confiscările vamale. La data de 3 iunie 2010, în calitate de preşedinte al organizaţiei municipale Constanţa a unui partid politic, inculpatul Mironescu Laurenţiu i-a cerut inculpatului Pilcă Aurelian Cătălin suma de 8.000 lei pentru câştigarea alegerilor interne la nivelul organizaţiei. Inculpatul Pilcă Aurelian-Cătălin i-a promis că îi va da suma de bani cerută. La data de 5 iunie 2010, cu ocazia alegerilor interne desfăşurate la organizaţia municipală Constanţa a acelui partid, inculpatul Mironescu Laurenţiu a fost ales prim-vicepreşedinte al organizaţiei. În schimbul sumei de bani, Mironescu Laurenţiu a promis să îşi folosească influenţa politică pe care pretindea că ar avea-o asupra ministrului Transporturilor, pentru ca inculpatul Pilcă Aurelian-Cătălin să fie numit director în cadrul Companiei Naţionale Administrarea Porturilor Maritime Constanţa S.A., ulterior acesta urmând să lase locul unei persoane alese de inculpatul Pilcă Aurelian-Cătălin şi de ceilalţi membri ai grupului infracţional. În pofida acestei promisiuni, Pilcă Aurelian-Cătălin nu a ocupat funcţia respectivă. Măsurile legale

În vederea confiscării, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor: Ţiripan Valentin, Tudoran Dragoş Iulian, Scrioşteanu Ionuţ, Roşculeţ Valentin, Pilcă Aurelian, Păun Lucian, Olteanu Claudiu, Mohamad Rouchdi, Mironescu Laurenţiu, El Haj Ahmad, Culea Mihai, Ciobanu Mihai, Budăi Sorin, Bogatu Eugen, Ali Amer, Akram Nasser Abdel Rahman Bani Mustafa.

La data de 25 mai 2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis cererea procurorilor anticorupţie şi a dispus arestarea preventivă pe un termen de 29 de zile a unui număr 28 de inculpaţi: Mironescu Laurenţiu, Bogatu Eugen, Durbac Liviu Adrian, Olteanu Claudiu-Constantin, Milea Adrian, Roşculeţ Valentin, Didilescu Ioan-Dan, Pătraşcu Adrian Sorin, Scrioşteanu Ionuţ-Marius, Tudoran Horia-Dan, Budăi Sorin, Catargiu Laurenţiu, Culea Mihai, Iordănescu Marian-Ionuţ, Păun Corneliu, Tudoran Dragoş-Iulian, Pilcă Aurelian-Cătălin, Ţiripan Valentin, Ciobanu Mihai, Dodu Marin, Ali Amer, Akram Nasser Abdel Rahman Bani Mustafa, Mohamad Rouchdi, Zhang Qing, Păun Lucian, Cadîr Sunai, Guo Ning. Pe numele inculpatului El Haj Ahmad instanţa a emis mandat de arestare preventivă în lipsă. După prelungiri succesive ale măsurii arestării preventive, aceasta a fost înlocuită cu măsura obligării inculpaţilor de a nu părăsi ţara. Procurorii au beneficiat de sprijinul ofiţerilor Serviciului Român de Informaţii şi al lucrătorilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.