Exclusiv. Vlad Filat, fostul premier de  la Chişinău care discuta în pielea goală, din brațele amantei, probleme de stat cu președintele României, mai are o lună până va afla sentinţa în dosarul în care este învinuit de spălare de bani.

În ultimul cuvânt pe care l-a pronunţat în instanţă, Filat a susținut că dosarul i-a fost fabricat pe criterii politice. Şi că nu există probe care să confirme acuzaţiile aduse de procurori.

Politicianul a cerut instanţei să-l achite. Copiile mai multor documente care au ajuns la EvZ arată că Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), fondat şi condus de Vladimir Filat, a beneficiat de banii sustraşi din Banca de Economii cu mâna „uşoară” a lui Ilan Şor. Şi că aceşti bani au fost folosiţi pentru servicii de consultanţă. De care a beneficiat PLDM în campania electorală.

Vlad Filat este învinuit că, în perioada anului 2013, a spălat bani în proporții deosebit de mari, utilizând un intermediar cu care se afla în relații de afinitate, pentru realizarea transferurilor.

Astfel, la 1 iulie 2013, învinuitul ar fi încheiat un contract de asistență în campania electorală pentru un partid politic la alegerile parlamentare din noiembrie 2014, cu o companie de consultanță din Washington, SUA.

Pentru serviciile contractate, învinuitul ar fi  achitat către compania nerezidentă, suma totală de 12.847.902 lei, efectuând periodic transferuri din conturile companiilor gestionate prin intermediar, în care erau depozitate mijloace financiare obținute prin infracțiuni de corupție din Banca de Economii.

Procurorii au cerut 7 ani de închisoare pentru fostul premier.

Ultimul cuvânt al lui Vlad Filat:„Nu sunt vinovat. Luaţi decizia corectă!”

În ultimul cuvânt al inculpatului Vlad Filat, pronunţat la 29 februarie, Vlad Filat s-a dat drept victimă a procurorilor, judecătorilor, al lui Vlad Plahotniuc şi al lui Ilan Şor. La un moment, fostul premier a avertizat completul de judecată că cei care vor răspunde dacă „va fi condamnat ilegal”, nu vor răspunde procurorii, ci judecătorii.

Vlad Filat a spus că va scrie o plângere contra procurorului şi a dat de înţeles judecătorilor că ar putea fi traşi la răspundere dacă îl vor condamna: „În deciziile CEDO nu sunt menţionaţi procurorii. Doar judecătorii care au luat decizia”.

Filat a mai spus că nu sunt probe, că procurorii au prezentat doar nişte xerocopii şi că nu au fost audiaţi martorii în instanţă.

Filat l-a pomenit şi pe naşul său de cununie, Ion Rusu, care a dat declaraţii în defavoarea finului. Fostul premier a declarat că Ion Rusu a decedat pentru că şi-a distrus sănătatea în închisoare şi că a fost constrâns să facă declaraţiile care îl dezavantajează.

„Sunt nouă ani de când a fost pornit acest dosar pe numele meu şi cinci ani de când este examinat acest dosar în instanţă. S-au schimbat multe în această perioadă. S-au schimbat oamenii. Nu s-au schimbat doar procurorii”, a declarat Vlad Filat.

Cum „au falsificat” procurorii dosarul

Fostul premier moldovean a declarat anterior că transferurile de care este învinuit ar fi fost organizate de procurori. La fel şi firma, ar fi fost aranjată tot de procurorii moldoveni, la comanda lui Plahotniuc.

„Cu siguranţă, banii au ajuns la compania lui Şor. Iar de la compania lui Şor, la alte companii. Inclusiv ale lui Plahotniuc. Inclusiv prestări servicii judiciare şi aşa mai departe. Dar suma care mi-a fost atribuită mie printr-o formulă a fost transferată la Rodos. Suma a fost retrasă din contul companiei cu un an înainte de condamnarea mea. Eu nu am avut nico atribuţie”, a declarat Filat.

Vlad Filat a dat şi nume concrete: „Procurorul Ivanov (Mihail n.r.) care a fost artizanul acestor transferuri de bani către Rodos până nu demult a fost vice şef la Procuratura Anticorupţie”.

Procurorul Ivanov a respins acuzaţia.

Contactată la telefon, fostul procuror anticorupţie, Adriana Beţişor, care a condus urmărirea penală împotriva lui Filat, a declarat că fostul premier minte şi că în dosar sunt probe care îl incriminează. „Sunt transferurile bancare. Există şi copiile mandatelor avocatului lui Filat care a reprezentat interesele firmei în instanţă”, ne-a spus Beţişor.

 

Versiunea procurorilor

Potrivit procurorilor anticorupţie, în perioada anilor 2013 – 2014, grupul de companii înregistrate în România EAST GLOBAL BUSINESS SRL şi NEXT ESTATE INVESTMENT SRL, prin conturile deschise la RAIFFEISEN BANK au transferat mijloace băneşti în sumă totală de cca 2 746 005 USD către compania de consultanţă GREENBERG QUINLAN ROSNER RESEARCH, înregistrată în SUA, conturile deschise la UNITED BANK, nr. Contului 2259001693.

SC EAST GLOBAL BUSINESS SRL

RO85RZBR0000060015554656

RAIFFEISEN BANK

RO69RZBR0000060015554653

RAIFFEISEN BANK

SC NEXT ESTATE INVESTMENT SRL

RO14RZBR0000060013628835

RAIFFEISEN BANK

RO19RZBR0000060013628842

RAIFFEISEN BANK

RO42RZBR0000060012309422

RAIFFEISEN BANK

Procurorii au stabilit că EAST GLOBAL BUSINESS SRL şi NEXT ESTATE INVESTMENT SRL erau controlate de Filat prin intermediul firmelor interpuse.

Este de menţionat că plăţile efectuate de companiile EAST GLOBAL BUSINESS SRL şi NEXT ESTATE INVESTMENT SRL către compania americană GREENBERG QUINLAN ROSNER RESEARCH

În urma investigaţiilor, procurorii au stabilit că din mijloacele băneşti transferate de către EAST GLOBAL BUSINESS SRL şi NEXT ESTATE INVESTMENT SRL către GREENBERG QUINLAN ROSNER RESEARCH, cca 1 062 584 USD provin din creditele neperformante acordate pe perioada anilor 2013 – 2014 de către Banca de Economii S.A., BC UNIBANK S.A. şi BC BANCA SOCIALĂ S.A.

Schema lui Vlad Filat şi Ilan Şor. Cum au ajuns banii la americani

La 19.11.2013, BC UNIBANK S.A. controlată de Ilan Şor, a acordat un credit bancar în valoare de 22 000 000 lei societăţii PROVOLIROM SRL. Firma respectivă, care figurează în Raportul Kroll, era controlată de Ilan Şor.

În 2021, fondatoarea şi administratoarea de jure a firmei respective, a fost condamnată de Judecătoria Chişinău la şase ani de închisoare, fiind găsită vinovată în dosarul fraudei bancare.

Femeia a declarat în instanţă că a ajuns să administreze compania prin intermediul lui Alexandru Boiarschi, un vechi cunoscut. Acesta ar fi remunerat-o lunar cu 100 USD, fiind invitată uneori să semneze bnişte acte.

Mijloacele creditare au fost convertite în 1 690 957 USD şi transferate la 20.11.2013 către compania nerezidentă MALTBY SOLUTIONS LP. Conturile au fost deschise la banca comercială din Lituania, ABLV BANK.

La 21.11.2013, compania MALTBY SOLUTIONS LP a transferat 1 690 700 USD către BRANCH MARKETING LTD. Ultima, din mijloacele primite în cont, a transferat 250 100 USD companiei FRANCES TRADING LP.

În aceeaşi zi, FRANCES TRADING LP creditează cu 250 000 USD contul companiei off-shore OVERSEAS PROPERTY SOLUTIONS LTD, înregistrată în Seychelles, conturile deschise la banca din Letonia RIETUMU BANKA.

Totodată, din mijloacele băneşti primite în cont, la 22.11.2013 compania OVERSEAS PROPERTY SOLUTIONS LTD a transferat suma de 149 691 USD din contul deţinut în banca din Letonia RIETUMU BANKA către contul nr. LI5808803103424600001, deţinut în banca din Liechtenstein VALARTIS BANK AG.

Ulterior, la 22.11.2013, din contul bancar nr. LI5808803103424600001, OVERSEAS PROPERTY SOLUTIONS LTD transferă 127 000 USD către compania FERENTA COMMERCE LLP, înregistrată în Marea Britanie. Conturile erau deschise la VALARTIS BANK AG.

Firmele lui Filat din România, incluse în schemă

În aceeaşi zi, compania FERENTA COMMERCE LLP transferă 124 970 USD către compania din România NEXT ESTATE INVESTMENT SRL, nr. contului RO19RZBR0000060013628842. În continuare, la 25.11.2013 NEXT ESTATE INVESTMENT SRL transferă suma de 124 797 USD către compania din SUA GREENBERG QUINLAN ROSNER RESEARCH, nr. contului 2295001693.

Această schemă a fost folosită de opt ori pentru a transfera cele 2 746 005 către firma din SUA care elabora strategii electorale pentru PLDM.

Documentele care confirmă implicarea lui Vlad Filat

O scrisoare de avertisment adresată, în noiembrie 2014, lui Vlad Filat, în calitate de preşedinte al PLDM, şi fostului său cumnat, Victor Roşca, în calitate de secretar general al partidului, răstoarnă strategia de apărare a fostului premier.

Scrisoarea este semnată de Paul T. Kaplan, reprezentant al casei de avocatură Venable LLP din SUA, împuternicită de către compania Greenberg Quinlan Rosner Research, Inc. (GQRR), care a presat servicii pentru PLDM.

În scrisoare se solicită achitarea urgentă a datoriei de 372.769 USD pentru serviciile prestate de GQRR pentru PLDM. În document figurează şi Rodos Overseas Ltd, companie înregistrata în Belize.

În scrisoarea casei de avocatură din SUA se menţionează că cele două contracte cu GQRR au fost semnate le Victor Roşca „la solicitarea şi în prezenţa Dvoastră (V.Filat n.r.)”.

„De asemenea, în Anexa B, veţi găsi ultimele trei facturi emise şi trimise dumneavoastră de GQRR, care demonstreaza soldul total în sumă de $ 372,769 restant faţă de GQRR, care include şi serviciile suplimentare solicitate si autorizate personal în ultimele luni de catre domnul Vlad Filat.

După cum cunoaşteţi, Jeremy Rosner, vice preşedintele executiv al GQRR, în mod personal şi repetat a solicitat Plata acestor sume restante. Domnul Filat şi alţii l-au asigurat personal că plata este iminentă”, se menţionează în scrisoare.

După cum reiese din document, Vlad Filat a negociat personal contractele cu GQRR.

Echipa noastră a intrat şi în posesia copiei contractului semnat la 1 iulie 2013 de Victor Roşca şi Jeremy Rosner. Documentul a fost trimis prin email lui Vlad Filat de către Rosner.

„Scopul este de a ajuta Clientul să obțină a înțelegere mai profundă și continuă a opiniei publice moldovenești cu privire la o serie de probleme legate de acestea nevoi si interese”, se menţionează în contract.

Se pregăteşte achitarea lui Filat?

Una din principale argumente ale apărării fostului premier este că în instanţă nu au fost audiaţi martorii acuzării.

GQRR. Un alt martor, Ion Rusu, a decedat.

Cei trei au făcut declaraţii, însă, la etapa urmăririi penale.

La şedinţa din 4 mai 2023, acuzatoarea Nadejda Busuioc a solicitat audierea, prin comisie rogatorie, a martorilor din afara ţării. Instanţa a respins demersul procurorului ca „neîtntemeiat”.

Acuzatoarea nu a pus atunci la îndoială imparţialitatea instanţei şi nu a solicitat recuzarea completului de judecată.

La ultima şedinţă de judecată, Nadejda Busuioc a respins delaraţiile celor patru apărători ai lui Vlad Filat că nu există probe care să confirme acuzaţiile aduse fostului premier.

Acuzatoarea a precizat că au fost prezentate rulajele bancare şi alte documente care demonstrează că Filat se face vinovat de spălare de bani.

Nadejda Busuioc a menţionat că Republica Moldova este semnatară a Convenţiei de la Varşovia privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii şi finanţarea terorismului şi astfel şi-a asumat anumite obligaţiuni.

A promis, dar „a uitat”

După ultima şedinţă de judecată, Vlad Filat ne-a promis un interviu în care urma să ne vorbească despre dosarul respectiv, dar şi despre averea care i-ar fi fost confiscată. Se vehiculează că fostul premier a reuşit să-şi păstreze averea, în pofida deciziei instanţei privind confiscarea.

Vlad Filat a ignorat mesajele noastre.

Cariera controversată a lui Vlad Filat

Absolvent al facultăţii de drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România, Vlad Filat a început să-și construiască o carieră în domeniul afacerilor, fiind, între anii 1994-1998, director general la RoMold Trading SRL și președinte al Consiliului administrativ al Dosoftei SA din România. În 1998, pe când avea 28 de ani, a revenit în Republica Moldova, fiind numit în funcția de director general al Departamentului Privatizare și Administrare a Proprietății de Stat.

La scurt timp, este numit în funcția de ministru de stat în Guvernul condus de Ion Sturza

În 2005, obține un mandat de deputat. Atunci a candidat pe lista Blocului electoral Moldova Democrată, în calitate de reprezentant al Partidului Democrat din Moldova (PDM). Doi ani mai târziu, părăsește rândurile PDM și fondează Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), al cărui președinte este ales.

PLDM îl aduce şi în 2009 în fotoliul de deputat. În septembrie același an, devine prim-ministru. Funcție din care este demis după trei ani și șase luni.

Guvernul condus de Filat a fost demis de Parlament, printr-o moțiune de cenzură. Motivul că „a devenit unul corupt, captiv, şantajabil. Ccare acţionează împotriva intereselor ţări”. Hotărârea deputaților de atunci a creat un precedent în istoria Republicii Moldova, după ce Curtea Constituțională a decis că un prim-ministru demis pentru suspiciuni de corupţie se află în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile într-un nou mandat.

În urma alegerilor din noiembrie 2014, Filat ajunge din nou deputat. Însă, la 15 octombrie 2015, Parlamentul îi ridică imunitatea, în urma unei solicitări a procurorului general de atunci, Corneliu Gurin.

Primul deputat ajuns după gratii

În aceeași zi, Filat este reținut și plasat în arest. El era suspectat că, în perioada când deţinea funcţia de prim-ministru, ar fi primit de la afaceristul Ilan Șor mijloace financiare şi bunuri în sumă de 250 de milioane de dolari. În schimbul diferitor servicii.

În iunie 2016, a fost recunoscut vinovat de magistrații Judecătoriei sect. Buiucani. El a fost condamnat la 9 ani de închisoare și amendat cu 60 de mii de lei. A fost privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice pe un termen de 5 ani, fiindu-i retrasă și distincţia de stat „Ordinul Republicii”.

Prin sentința Judecătoriei sect. Buiucani, lui Filat i-a fost aplicată măsura de siguranţă sub formă de confiscare specială asupra bunurilor deținute. Valoarea lor este de peste 795 milioane de lei. Printre acestea se numărau automobile de lux, terenuri și case de locuit. Precum şi acțiunile pe care le deținea în societăți comerciale.

În decembrie 2019, după ce a stat la răcoare patru ani și două luni, Judecătoria Chișinău a decis să-l elibereze condiționat înainte de termen. Filat a revenit la cârma PLDM. În ultima perioadă, a devenit activ în viaţa politică. Filat critică dur actuala guvernare, condusă de foştii săi subalterni din Guvern, preşedinta Maia Sandu şi premierul Dorin Recean.