Unde-i Miliardul furat? Banii sustrași din sistemul bancar, recuperați cu pași de melc

Republica Moldova. În primele nouă luni ale anului 2024, ritmul de recuperare a miliardului sustras din sistemul bancar a încetinit. Aceasta reiese din datele prezentate de Banca Națională a Republicii Moldova. 

Încetinirea ritmului de recuperare a miliardului furat

În primele nouă luni ale anului 2024, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank au încasat de trei ori și ceva mai puțini bani decât în aceeași perioadă din 2023, arată o analiză mold-street.com.

Cele trei bănci aflate în proces de lichidare au încasat mijloace bănești în sumă de doar 29,5 milioane lei, ceea ce este de circa 3,3 ori mai puțin decât în aceeași perioadă a anului 2023.

Tendința de scădere a încasărilor s-a accentuat în acest an, iar în unele cazuri, sumele încasate nu sunt suficiente nici pentru a plăti salariul lichidatorului.

Cum se explică ratele mai mari de recuperare din 2023

Analistul economic Veaceslav Ioniță a explicat că majoritatea banilor recuperați în anul curent au provenit din vânzarea activelor. Doar 5 milioane de lei sau 12% din total au fost recuperați prin decizii de judecată în diverse cauze penale sau de insolvabilitate.

„În rest, recuperarea anuală a banilor a scăzut până la 110-120 milioane de lei anual. Sumele care merg spre Ministerul Finanțelor sunt mai mici decât cele încasate. Diferența, presupun, sunt costurile suportate în proces de recuperare. Astfel, în 2022, au fost recuperate în medie câte 6,3 milioane de lei lunar, iar în anul curent avem o recuperare de 7,1 milioane de lei lunar. Tendința generală este și va fi una clar negativă”, a estimat expertul.

Câți bani sunt pe „contul de așteptare”

Procuratura Anticorupție a anunțat la sfârșitul anului 2023 că a trimis în judecată alte trei episoade din dosarul Frauda Bancară. Este vorba despre cele inițiate pe numele lui Vladimir Plahotniuc, Vladimir Andronachi și Emma Tăbârță.

Vladimir Plahotniuc este învinuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor. Acesta ar fi obținut fraudulos mijloace financiare sustrase din cele trei bănci în sumă totală de 39 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro. Procurorii au aplicat sechestre pe averea sa, în valoare 1,1 miliarde de lei.

Vladimir Andronachi, mâna dreaptă a acestuia, este acuzat de escrocherie și spălarea banilor în proporții deosebit de mari. Statul ar fi fost prejudiciat cu suma de peste 26 milioane de lei. Respectiv, au fost aplicate sechestre pe bunuri, care ar acoperi mărimea daunei.

În cazul fostei viceguvernatoare a BNM, Emma Tăbârță, care este învinuită că a acordat asistență unui grup criminal, procurorii au aplicat sechestre în valoare de 61,5 milioane de lei.

5 miliarde de lei, factura lui Ilan Șor

Ilan Șor este singurul figurant în dosarul Frauda bancară cu o condamnare definitivă. Acesta a fost recunoscut vinovat de escrocherii în proporții deosebit de mari. Curtea Supremă de Justiție a menținut decizia instanței de apel, care l-a condamnat la 15 ani de închisoare.

Conform deciziei instanței de apel, Șor a fost obligat să întoarcă statului 5 miliarde de lei. Apărătorii săi au contestat mai multe acte ale executorului judiciar care se referă la sechestrele aplicate pe averea oligarhului fugar.