Schemă ilegală de finanțare a partidelor prin criptomonede rusești. Peste 800.000 de lei ridicați și o persoană reținută. Video

Republica Moldova. O schemă complexă de finanțare ilegală a partidelor politice din Republica Moldova, pusă în mișcare prin criptomonede provenite din Federația Rusă, a fost descoperită de autorități. Potrivit anchetatorilor, grupul vizat ar fi folosit rețele de transfer cripto pentru a introduce bani în țară. Mijloacele financiare erau destinate  membrilor unei formațiuni politice în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.

Conform probelor adunate până acum, sumele erau transferate prin conturi de criptomonede controlate de o grupare criminală din Rusia. Acestea erau ulterior stratificate și convertite prin intermediul unor schimburi cripto ilegale. Numerarul rezultat era împărțit prin curieri către destinatarii finali. Autoritățile au identificat plăți ascunse în valoare totală de aproximativ 9 milioane de lei.

Descinderi și probe ridicate

În ultimele ore, au avut loc peste 30 de percheziții la persoane suspectate că ar fi implicate în acest mecanism de finanțare ilegală. Au fost confiscate peste 800.000 de lei în mai multe valute. De asemenea documente de evidență contabilă paralelă, dispozitive electronice și alte probe relevante pentru dosarele de corupere a alegătorilor, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor. O persoană a fost reținută pentru 72 de ore și urmează să fie plasată în izolatorul CNA.

Sursa foto: CNA

Procurorii și ofițerii anticorupție continuă investigațiile pentru a identifica întreaga rețea din spatele acestei scheme. Autoritățile subliniază că orice persoană vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanțele de judecată.

Ioniță de la Clejani, pus de Fulgy să-l renege sub amenințări

Alpinistul Alex Honnold va escalada zgârie-norul Taipei 101 fără protecție. Show-ul, transmis în direct pe Netflix

Peste 250 de percheziții pe întreg teritoriul țării

Amintim că peste 70 de persoane au fost reținute pentru 72 de ore în urma unei operațiuni desfășurate luni dimineață pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În cadrul acțiunii, oamenii legii au efectuat peste 250 de percheziții vizând 111 persoane, inclusiv deținuți din penitenciare. Dosarul penal, deschis în iulie curent, vizează pregătirea unor dezordini și destabilizări în masă coordonate din exteriorul țării. Scopul fiind perturbarea scrutinul programat pentru 28 septembrie.

Sursa foto: CNA

O parte dintre persoanele vizate au participat la instruiri în Serbia, unde au fost antrenate în tactici de violență stradală. Aceștia fiind sub supravegherea unor instructori străini afiliați serviciilor secrete ruse. În cadrul anchetei a fost identificată o persoană cunoscută sub apelativul „Bes”, care se prezenta drept reprezentant al serviciilor speciale ruse și care ar fi coordonat planurile din Serbia.

De asemenea, Pavlov Andrei Vladimirovici, ofițer al Direcției Generale de Informații a Ministerului Apărării al Federației Ruse (GRU), ar fi coordonat grupuri din Republica Moldova.

Descoperiri la percheziții: arme, bani și corturi pentru proteste

În urma perchezițiilor din 22 septembrie au fost ridicate telefoane mobile, cartele SIM, carduri bancare emise de instituții financiare din țară și din străinătate, pașapoarte, arme și muniții, echipamente de camuflaj și sume importante de bani. Totodată, au fost descoperite corturi pregătite pentru eventuale acțiuni de stradă.