Procurorii federali i-au confiscat lui Sam Bankman-Fried aproape 700 de milioane de dolari în numerar și active - în principal sub formă de acțiuni Robinhood care erau deținute de fondatorul FTX, se arată în dosarul instanței.
Procurorii federali din Manhattan l-au acuzat pe Sam Bankman-Fried că a furat miliarde de dolari din banii clienților pentru a acoperi pierderile fondului său speculativ, Alameda Research.
Bankman-Fried a fost arestat sub acuzația de fraudă în decembrie și este eliberat pe o cauțiune de 250 de milioane de dolari, în așteptarea procesului.
În decurs de o lună, imperiul criptomonedelor de 21 de miliarde de lire sterline al lui Bankman-Fried s-a prăbușit și a fost acuzat de fraudarea investitorilor din SUA .
Sam Bankman-Fried, „regele criptomonedelor”, a pledat nevinovat pentru acuzaţiile de fraudă
Aşadar, procurorii federali americani au confiscat în ianuarie active de aproape 700 de milioane de dolari de la fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, în mare parte sub formă de acţiuni Robinhood, potrivit unui dosar al instanţei de vineri, transmite Reuters, citat de news.ro.
Bankman-Fried, care a fost acuzat că a furat miliarde de dolari de la clienţii FTX pentru a plăti datorii contractate de fondul său speculativ concentrat pe cripto, a pledat nevinovat pentru acuzaţiile de fraudă. Sam Bankman-Fried este programat să fie judecat în octombrie.
Departamentul de Justiţie a dezvăluit confiscarea acţiunilor Robinhood la începutul acestei luni, dar a furnizat vineri o listă mai completă a activelor confiscate, inclusiv numerar deţinut la diferite bănci şi active depuse la platforma criptografică Binance.
Proprietatea acţiunilor Robinhood sechestrate, evaluate la aproximativ 525 de milioane de dolari, a făcut obiectul unor dispute între Bankman-Fried, FTX şi firma de credita BlockFi.
Trei dintre conturile sechestrate au fost ținute la Silvergate Bank, în numele FTX Digital Markets
Cea mai recentă confiscare de active raportată de DOJ a avut loc joi, când procurorii au confiscat 94,5 milioane de dolari în numerar, dintr-un cont la Silvergate Bank care era asociat cu FTX Digital Markets, subsidiara FTX din Bahamas. DOJ a confiscat peste 7 milioane de dolari din alte conturi Silvergate asociate cu Bankman-Fried şi FTX.
Aproape 50 de milioane de dolari au fost deținute la Moonstone Bank, o instituție financiară din SUA în legături cu conducerea FTX, arată dosarul instanței. Iar departamentul a confiscat cei aproape 50 de milioane de dolari dintr-un cont FTX Digital Markets la Moonstone Bank, o bancă mică din statul Washington.
Potrivit instituţiei, activele din trei conturi Binance asociate cu Bankman-Fried au fost supuse confiscării penale, dar aceasta nu a furnizat o estimare a valorii respectivelor conturi, informează nbc.com.