Cantităţi uriaşe de bani "murdari" intră în Europa în special din Rusia şi China, a susținut un important reprezentant al Europol, responsabil pentru combatarea spălării banilor. Acesta a avertizat că în republicile baltice se pot repeta scandalurile care au afectat recent băncile scandinave Danske Bank şi Swedbank, potrivit jurnaliștilor de la Reuters.
"Miliarde de bani murdari sunt extraşi din economia rusă", dar demonstrarea acestei evidenţe de către Europa şi "cooperarea zero" din partea Rusiei în furnizarea de probe exacerbează problema, a declarat pentru Reuters Pedro Felicio, şeful Unităţii pentru combaterea criminalităţii economice a Europol.
Principala bancă de creditare din Danemarca, Danske Bank, dar şi banca suedeză Swedbank au fost zdruncinate de un scandal de spălare de bani, în care ar fi fost implicate miliarde de dolari pompate din Rusia. În ultimii ani, Banca centrală a Rusiei a mizat pe o politică dură în privinţa banilor spălați, închizând astfel zeci de bănci participante la astfel de activităţi, precizează Reuters.
În acest context, Europol s-a axat pe combatarea criminalității financiare, alocând responsabililor resurse sustanțiale. "Unele bănci din regiunea baltică sunt foarte vulnerabile faţă de activităţi de spălare de bani, mai ales provenind din Rusia", a menţionat Felicio, potrivit căruia "e doar o chestiune de timp până să izbucnească un nou scandal în zonă şi probabil va fi foarte similar scandalurilor din trecut".