Un cuplu de români rezident la Londra a fost arestat la Zaragoza, în Spania. Aceștia au fost reținuți pentru numeroase înșelătorii cibernetice după ce au contractat abonamente telefonice și au deschis conturi bancare pe numele altor persoane uzurpându-le identitatea.
Cuplul de români, un bărbat de 32 și o femeie de 35 de ani, a fost acuzat de multiple infracțiuni de înșelăciune pe internet, spălare de bani, uzurpare de stare civilă, fals în documente și apartenență la un grup infracțional.
Ancheta, desfășurată de Grupul de Poliție Judiciară a Postului de Poliție San José și de Grupul de Infracțiuni Tehnologice, a început la sfârșitul anului 2021. Atunci au depistat în Zaragoza persoane care înșelau în mod masiv prin diferite achiziții și platforme de vânzare, închiriere de locuințe sau chiar interceptarea e-mailurilor, phishing.
Aceştia au mai descoperit o rețea de conturi bancare care au fost deschise pe numele unor terți. În aceste conturi au existat transferuri de sume mari de bani de la victimele infracțiunilor de fraudă comise online. Doar în perioada cuprinsă între lunile septembrie și decembrie ale anului 2021, cei doi români au gestionat peste 315.000 de euro în diferite tranzacții bancare.
Cum acționau cei doi români
Potrivit relatărilor din presa locală, cuplul de români călătorea regulat de la Londra la Zaragoza de unde retrăgea banii de la diferite bancomate îngreunând identificarea și localizarea lor.
Metodele de înșelătorie constau în:
- au procesat contractarea tuturor conturilor lor online, furnizând documente pe care le-au obținut anterior de la victimele furtului de identitate
- au folosit numere de telefon contractate tot online, în numele acelorași victime. Adresele pe care au ales să le utilizeze în contracte au fost studiate anterior de către infractori; au selecționat locuințe neocupate pe care le aleseseră anterior cu unicul scop de a simula o reședință pentru titularii acelor conturi și, astfel, să poată primi cardurile bancare.
- puneau anunțuri fictive de vânzări online
- au transferat în mod repetat fondurile între conturile diferitelor entități bancare, înainte de retragerea lor completă și imediată la diferite bancomate din orașul Zaragoza.
Românii făceau parte dintr-o organizație criminală
Pe 12 august 2022, bărbatul a fost arestat în cartierul San José. Tot atunci anchetatorii au efectuat o percheziție la adresa unde se afla femeia de unde au fost ridicate mai multe laptopuri, telefoane mobile, carduri bancare și telefonice, pașapoarte falsificate.
Bărbatul era membru activ al unei organizații criminale destructurată de Brigada Centrală de Poliție Judiciară în așa-numita Operațiune Tosca. Atunci, zece persoane au fost reținute pentru furt de identitate și spălare de bani, informează ziarulromanesc.es.