Oligarhii ruși au reușit să ocolească sancțiunile financiare prin mutarea banilor prin sistemul informal de plată numit Hawala. Aceasta este o mișcare care ar putea fi văzută ca fiind disperată, au declarat experții.
În lunile care au precedat momentului când Vladimir Putin a ordonat trupelor sale militare să invadeze Ucraina, cercul apropiat al președintelui – oligarhii și silivarhii – pare să fi anticipat sancțiunile și să fi mutat fonduri prin intermediul trusturilor sau al companiilor.
Shane Riedel, expert în criminalitate financiară și CEO al Elucidate, care analizează modelele în mișcarea banilor, a declarat pentru Insider că persoanele sancționate care folosesc Hawala sau un sistem de plată similar poate fi considerată o mișcare disperată. Riedel a spus: „Dacă cineva este beneficiarul final al unui cont și este sancționat, atunci acel cont – sau activ – este sancționat”.
Prin urmare, orice încercare de a muta bani dintr-un cont sancționat – evaziunea sancțiunilor – este considerată infracțiune, conform comentariilor lui Riedel. În plus, facilitarea evadării sancțiunilor este o infracțiune penală, iar Departamentul Trezoreriei SUA a vizat recent unii facilitatori.
David Claridge, CEO al companiei de informații de securitate Dragonfly, a precizat că mutarea banilor prin Hawala nu se poate face în sume uriașe, ci mai degrabă de până la zeci de mii de dolari. Claridge crede că, dacă oligarhii ar folosi sistemul de plăți subteran, acesta ar implica sute de mii de tranzacții mai mici, mai degrabă decât una mare.
Când se folosește hawala, „o persoană funcționează practic pe baza încrederii”, a spus Claridge. El a adăugat: „Acest tip de aranjament ar putea foarte bine să fie folosit de oligarhi”, care operează deja pe aceeași bază în care imperiul de afaceri al lui Vladimir Putin este „în întregime bazat pe încredere, deoarece el nu deține nimic”.
Evitarea sancțiunilor
Cineva care folosește hawala nu înseamnă neapărat că face tranzacții ilegale. Riedel a spus: „Există oameni care folosesc Hawala în scopuri total legitime – este mult mai ieftin”. „Nu poți face presupuneri că se întâmplă neapărat ceva ilicit dacă vezi hawaladari”, a spus el, referindu-se la dealerii hawala. Riedel a adăugat că, pentru că există un element de legitimitate, ar fi mult mai greu să se determine persoanele sancționate care au folosit sistemul informal de plată.
KleptoCapture, un grup de lucru reunit de Departamentul de Justiție al SUA pe fondul invaziei Rusiei a Ucrainei, vizează persoanele sancționate și este dedicat aplicării sancțiunilor ample, restricțiilor la export și contramăsurilor economice. Una dintre misiunile sale este de a combate eforturile ilegale de subminare a restricțiilor, inclusiv urmărirea penală a celor care încearcă „să sustragă măsurile de cunoaștere a clientului și împotriva spălării banilor”.
Insider a raportat la începutul lunii aprilie că anchetatorii americani au găsit dovezi că oligarhii ruși au încercat să evite sancțiunile prin mutarea „de bunuri mobile sub formă de iahturi, avioane în jurisdicții în care, cred, oamenii au percepția că ar fi mai greu de investigat și mai dificil de înghețat”, a declarat Andrew Adams, șeful grupului de lucru pentru Reuters.
Cu toate acestea, în ciuda încercării magnaților ruși de a-și ascunde bunurile, aceștia se confruntă în continuare cu un nivel „mai înalt” de cooperare internațională. „În special în contextul actual și în climatul actual nivelul simțului comun al scopului cred că este la un nivel maxim”, a adăugat Adams.
Claridge a spus că atitudinea autorităților din Occident, într-o lume post- 11 septembrie, este că „hawala banking, sau alte forme de transfer de bani ar trebui reglementate”. Implicația este că „ar trebui tratați ca afaceri oficiale, care ar fi supuse sancțiunilor – la fel ca toți ceilalți”, potrivit Business Insider.