Aproape 10 miliarde de dolari sunt spălaţi în fiecare an în Mexic, a declarat Jose Antonio Meade, ministrul mexican al Finanţelor.
Mexicul s-a dotat cu instrumente legale menite să împiedice ca puterea economică a traficanţilor de droguri "să crească şi să finanţeze criminalitatea, să corupă autorităţile şi să încalce drepturile cetăţenilor", susţine preşedintele Felipe Calderon, vorbind despre noua lege împotriva spălării de bani de provenienţă ilicită, votată de Parlament.
Anterior, un raport al Departamentului de Stat a estimat că între 19 şi 39 de miliarde de dolari sunt spălaţi anual în Mexic.
Până acum doi ani, tehnica favorită a infractorilor era de a introduce în mod ilegal sume mari de dolari în numerar în Mexic şi de a-i depune în cantităţi mici în bănci sau case de schimb. Însă, începând cu 2010, Banca Centrală a Mexicului a limitat la 7.000 de dolari pe lună tranzacţiile de acest tip.
Legislaţia adoptată săptămâna trecută îi obligă, printre altele, pe agenţii comerciali şi financiari să anunţe autorităţile privind vânzările sau cumpărările de bunuri imobiliare, în valoare de mai mult de un milion de pesos (60.000 de euro), precum şi cumpărarea de avioane, vase sau maşini mai scumpe de 200.000 de pesos (12.000 euro).