Magnatul Interagro a refuzat să negocieze cu Ionuţ Costea, cumnatul lui Geoană, fiindu-i trimis Viorel Hrebenciuc. Niculae cerea ce miniştri să fie schimbaţi.
Miliardarul Ioan Niculae dispunea după bunul plac de miniştrii PSD, în timpul co-guvernării cu PDL, din 2009. Potrivit rechizitoriului înaintat de DNA Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, prin care patronul Interagro a fost trimis în judecată, magnatul s-a opus numirii lui Mihai Tănăsescu (reprezentantul României la FMI) în funcţia de ministru al Economiei, preferându-l pe Iulian Iancu, preşedinte al Comisiei de Industrii din Camera Deputaţilor, cel care a susţinut în Parlament ca Interagro să primească, prin lege, gaz ieftin. Dosar aflat în cercetarea DIICOT. Niculae era mulţumit de prestaţiile ministrului Sănătăţii, Ioan Bazac, dar deranjat de cele ale ministrului PDL-ist al Economiei, Adrian Videanu. Geoană urma să fie şantajat, dacă nu, rezolva din prietenie Ioan Niculae se arăta, în acelaşi timp, deranjat de ministrul Agriculturii, Ilie Sârbu, care întârzia să-i acorde facilităţi şi subvenţii, astfel încât îi transmitea preşedintelui PSD Brăila, Gheorghe Bunea Stancu, să rezolve situaţia, chit că asta presupunea să vorbească direct cu vicepremierul Dan Nica sau chiar Mircea Geoană. Mai mult, Niculae îi transmitea lui Bunea Stancu (consătean al soţiei sale) să-l ameninţe pe Geoană cu aducerea a mii de protestatari din zona Moldovei, la Bucureşti, care "să-l întrebe de cele 15 milioane de lei la hectar, promise în campanie", dacă nu rezolvă situaţia. Context în care nici nu mai miră faptul că Niculae dispunea ca anumiţi "săraci" (după cum îi cataloga) din conducerea Ministerului Economiei, a Romgaz şi Transgaz să fie înlocuiţi, motivând că nu ştiu decât de frică. Ionuţ Costea nu s-a ridicat la valoarea boss-ului Interagro Interceptările telefonice şi ambientale efectuate de anchetatorii DNA dovedesc faptul că Ioan Niculae nu dădea doi bani nici măcar pe cumnatul lui Mircea Geoană, Ionuţ Costea. A refuzat să discute cu acestea detalii ale sponsorizării campaniei prezidenţiale a lui Mircea Geoană, solicitându-l pe sforarul PSD, Viorel Hrebenciuc, de altfel şeful staff-ului candidatului PSD-ist la Cotroceni. I-a spus lui Hrebenciuc că poate contribui şi cu un milion de euro la campania electorală a lui Geoană, dacă îi sunt îndeplinite doleanţele: să primească subvenţii şi să-şi numească oameni de încredere la Ministerul Economiei, Romgaz şi Transgaz. Pentru a arăta că dispune de bani a transferat un avans de şapte miliarde de lei vechi. Procurorii DNA l-au interceptat pe Ioan Niculae, când îi explica toate acestea lui Gheorghe Bunea Stancu, în data de 5 noiembrie 2009, în jurul orei 15.40, în incinta Hotelului JW Marriott din Bucureşti. A fost sunat şi preşedintele PSD Pentru a-i demonstra lui Ioan Niculae că, aşa cum el dispune de bani şi Bunea Stancu dispune de influenţă, acesta din urmă i-a telefonat lui Mircea Geoană, în timpul întâlnirii de la Marriott. Magnatul Interagro i-a spus lui Bunea Stancu să-i transmită lui Geoană salutările sale, precum şi faptul că "doar suntem în aceeaşi echipă", primind, înapoi, mulţumiri. Cei doi au continuat, apoi, să discute despre cât de "indezirabil" era Tănăsescu, despre obţinerea controlului asupra Ministerului Economiei, Romgaz şi Transgaz, Gheorghe Bunea Stancu afirmând că a "reţinut ideea". Spălarea de bani Banii viraţi de Ioan Niculae nu au mers direct în conturile PSD, ci au fost direcţionaţi către institutul Insomar, controlat de Sorin Ovidiu Vîntu şi al cărui director era Gheorghe Teodorescu. Pentru acoperire, au fost întocmite contracte fictive, de efectuare a unor studii de piaţă. Insomar a virat, apoi, banii către PSD, pentru a anula, în aceeaşi zi, tranzacţia şi a-i trimite către diverse companii. Procurorii DNA remarcă faptul că au existat mai multe viramente suspecte în aceeaşi perioadă, către companii precum: Asesoft SA (aproximativ 200.000 de euro, controlată de Sebastian Ghiţă, patronul recent înfiinţatei România TV - RTV, fost manager al Realitatea TV), Siveco SA (250.000 de euro, reprezentată de Irina Socol), Intrarom SA (controlată de Mihai Liviu Gherman, fiul lui Oliviu Gherman şi miliardarul grec Socrates Kokkalis), Real Phone (pe numele căreia era înregistrat telefonul mobil al lui Viorel Hrebenciuc, în acţionariatul căreia se regăsesc un cetăţean grec şi Nicolae Badea de la Dinamo), Senior Consulting SRL (deţinută de Ionel Marin, fost adjunct al şefului SRI şi Răzvan Ionuţ Chirilă, fratele unuia dintre acţionarii Asesoft SA), Realitatea Media SA (controlată de Sorin Ovidiu Vîntu) sau DSE Consulting SRL, deţinută de Emilian Dinescu, partener de afaceri al lui Robert Negoiţă, deputat şi vicepre şedinte PSD. Astfel, DNA a disjuns urmărirea penală cu privire la comiterea infracţiunii de spălare de bani, fiind întocmit un nou dosar de cercetare, pe numele lui Viorel Hrebenciuc, Robert Negoiţă, Emilian Dinescu şi Sebastian Ghiţă.
Circuitul banilor pe ruta Interagro - PSD, via Sorin Ovidiu Vîntu, Sebastian Ghiță, Viorel Hrebenciuc
TARTOR
"Ăsta e mai nenorocit ca noi!"
Ioan Niculae şi Gheorghe Bunea Stancu discută telefonic:
I.N.: Am fost la Transgaz.
G.B.S.: Te-ai dus pentru gaz?
I.N.: Da. PSD n-a pus nici acum director la Transgaz.
G.B.S.: O să pună, mă, ai răbdare... Am treabă, să-i pun pe ăştia, ANRM-u’, am Rezervele Statului, am la CEC, la Eximbank...
I.N.: Păi puneţi, măi! Când dracu’ ne vedem? Pune-l mă pe ăla al tău, trebuie să vorbim cu Sorin (Ovidiu Vîntu) (...)
G.B.S.: Am pus la Agenţia Naţională de Mediu, la Rezervele Statului - preşedinte, la RAAPPS, o grămadă (...)Vezi că l-am sunat pe panarama aia, ştii tu care... I.N.: Da
G.B.S.: Ăla cu subvenţiile
I.N.: Da
G.B.S.: Înţelegi? Şi i-am amintit cum a ajuns ministru.(...)
I.N.: (exprimare trivială - n.p.) Ăsta e mai nenorocit ca noi...
G.B.S.: Lasă măi, că vorbesc cu... vorbesc cu Nica (Dan). (...)
G.B.S.: Vorbesc cu Geoană, mă
I.N.: Vorbeşte cu Geoană
G.B.S.: Da, îl sun (...)
Recomandările noastre
