În procesul Panama Papers urmează să fie judecate 27 de persoane. Începând de luni, acestea vor fi chemate în fața instanței pentru a da explicații în cel mai mare scandal de evaziune fiscală. Printre numele celebre incluse pe listă se află Lionel Messi și David Cameron.
Începe judecarea celor 27 de persoane implicate în dosarul Panama Papers
Procesul ar fi trebuit să înceapă în anul 2021, însă a fost amânat în de mai multe ori. Scandalul a izbucnit în anul 2016, când mai multe personalităţi din întreaga lume au fost acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Faptele ar fi trecut prin cabinetul de avocatură Mossack Fonseca.
Sursă foto: Facebook/PSG
De altfel, printre persoanele judecate în dosar se numără și fondatorii cabinetului, Jürgen Mossack şi Ramon Fonseca Mossack.
„Este prevăzută audierea a 27 de acuzaţi cu privire la presupusa comitere a infracţiunii de spălare de bani”, a anunţat într-un comunicat puterea judiciară din Panama.
Spălare de bani la nivel înalt
Audierile vor avea într-un tribunal penal și se vor derula până pe 26 aprilie, anunță autoritățile din Panama.
Acuzațiile aduse casei de avocatură au fost dezvăluite în 2016. Ancheta cunoscută sub numele de Panama Papers a fost prezentată de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (CIJI).
Implicați în caz sunt mai mulți șefi de state și de guverne, oficiali politici de prim-plan și personalități din domeniul finanțelor. De asemenea, vizate în dosar sunt și câteva nume din lumea sportului și a artei. Acestea ar ascuns de autoritățile anumite proprietăți și întreprinderi.
Parlamentul European. Sursa foto: EVZ
Dosarul Panama Papers, amânat de mai multe ori
Pe lista neagră se află fostul șef al guvernului din Islanda, precum și al Executivului din Pakistan. De asemenea, David Cameron, fostul preşedinte argentinian Mauricio Macri și Lionel Messi se numără printre cei vizați.
Dincolo de acest scandal uriaș, Panama ocupă un loc fruntaș pe lista neagră a paradisurilor fiscale, conform unui raport al UE.