„Nu e nimic legat de baterii” și „nu avem ruși” - așa susține Fondul Gemcorp și guvernul bulgar după semnarea unui memorandum de investiții în energia bulgară și dezvăluirile site-ului BIRD.bg că fondatorul Gemcorp este miliardar rus Albert Avdolian, un apropiat al Kremlinului. Cu toate acestea, acuzațiile nu corespund cu realitatea.

Gemcorp este investitor în compania de baterii OCSiAl, în care principalii acționari sunt un bancher rus, ce are legături cu oligarhul Roman Abramovici și consilierul de afaceri desemnat de Putin, a constatat o verificare a BIRD. În iulie 2021, Atanas Bostandjiev a anunțat o investiție strategică a Daikin Industries în OCSiAl, compania de portofoliu a Gemcorp. Scopul investiției este de a sprijini în comun dezvoltarea globală a materialelor pentru baterii. OCSiAl este o companie rusă și asta înseamnă că au existat bani de la Gemcorp în ea în urmă cu cu cel puțin 8 luni.

Bostandjiev a figurat într-un raport al serviciilor financiare americane Fincen despre Gemcorp, în calitate de „persoană rusă conectată politic” pentru activitatea sa de director în aripa de investiții a băncii ruse VTB. El însuși a recunoscut asta într-un interviu acordat revistei bulgare Kapital și a precizat că va rămâne pe această listă cel puțin până în 2023.

Din cauza conexiunii lor cu VTB sancționată, atât Avdolian, cât și Bostandjiev au fost identificați de informațiile financiare ale SUA drept „persoane cu conexiuni în politica rusă”.

Suspiciunea că apariția Gemcorp cu o investiție de 1 miliard de dolari este legată de planurile guvernului de a construi o fabrică de baterii cu finanțare europeană a apărut din cauza formulării incomplete a anunțurilor oficiale și care ulterior au fost dezmințite atât de guvern, cât și de Gemcorp. Dar în anexa la memorandum, la punctul 7, stă scris că acesta include „planificare de proiecte pentru tehnologii cu emisii scăzute de carbon în sprijinul implementării Pactului Ecologic European și a Planului bulgar de Reconstrucție”.

OCSiAl: Start-up cu bani de la stat și investiții de la oligarhi ruși

OCSiAl Group a fost fondat în 2010 ca startup sub patronajul lui Anatoli Chubais, consilier al președintelui rus Vladimir Putin. Compania este înregistrată în Luxemburg de către investitori privați ruși. Producția principală se află în Novosibirsk și este legată de nanotehnologia grafenului, care este utilizată în bateriile pentru vehicule electrice. Investiția inițială în OCSiAL a fost de 20 de milioane de dolari, dar interesul pentru companie a fost mare și ea a devenit primul „unicorn” rusesc - un start-up evaluat la peste 1 miliard de dolari. Printre marii investitori se numără compania de stat rusă RUSNANO și miliardarul apropiat de Kremlin, Alexander Mamut, proprietarul unor instituții media care promovează linia de propagandă a Moscovei.

Mărimea portofoliului financiar al Gemcorp este necunoscută. BIRD a trimis întrebări către OCSiAL și Gemcorp despre relația lor financiară, dar nu a primit niciun răspuns până la închiderea ediției. O verificare a BIRD în Registrul deținătorilor de firme din Luxemburg a arătat că în prezent în OCSiAl S.A. sunt patru proprietari finali declarați. Aceștia sunt Igor Kim, Yuri Zelvenski, Oleg Kirilov și Yuri Koropachinski.

Bancherul lui Abramovici și consilier al guvernului rus

Igor Kim este un investitor kazah-rus, care a primit în 2018 titlul onorific de „Economist Onorat al Federației Ruse”. Cu toate acestea, cariera sa de bancher a început cu scandaluri și acuzații că ar fi creat o piramidă financiară. Principalele active ale lui Kim sunt la Expobank din Rusia, care a intrat sub sancțiuni canadiene în aprilie 2014 și care au fost ulterior ridicate. El controlează 18,2% din capitalul OCSiAl și are cetățenie cipriotă, precum și cetățenie rusă. Ziarul rus de afaceri Vedomosti citează o declarație a avocatului lui Berezovski în dosarul său împotriva lui Abramovici, potrivit căruia banii lui Abramovici dintr-o schemă de evaziune fiscală erau acumulați la Banca Comercială Letonă (LBT), care era deținută de Alexandr Mamut la momentul transferurilor, iar mai târziu a devenit proprietate a lui Igor Kim.

Potrivit unui studiu al Centrului pentru Studiul Democrației (CSD), Kim deține și a doua cea mai mare bancă din Republica Cehă cu capital rusesc, Expobank CZ. CSD consideră că Igor Kim este un „apropiat a lui Putin”. Cu toate acestea, invazia rusă în Ucraina i-a determinat pe acționarii ruși ai Expobank să vândă 100% din acțiunile lor la bancă. Sucursala letonă a Expobank, care a fost amendată în 2015 pentru nerespectarea reglementărilor privind spălarea banilor, a avut probleme și cu autoritățile. Igor Kim a dat recent în judecată Youtube pentru eliminarea unui conținut video. Potrivit procesului deschis la Curtea de Arbitraj, motivul pretențiilor lui Kim este următorul text din videoclip: „Protectorii lui Kim sunt senatorul Dmitri Sablin, adjunct al Frăției de Luptă și oligarhul Roman Abramovici”.

Proprietarii OCSiAl

Un alt acționar al OCSiAl cu conexiuni la putere este Yuri Koropachinski. El este un om de stat rus și om de afaceri asociat cu companii din industria petrolieră rusă. În 2002 a fost consilier al guvernatorului din Krasnoiarsk, iar din 2005-2006 membru al consiliului de administrație al Uralvneshtorgbank.

În 2008, Vladimir Putin l-a numit pe Koropachinsky în Consiliul privind Competitivitatea și Antreprenoriatul al guvernului rus, împreună cu șeful Gazprom, Alexei Miller, și oligarhul Oleg Deripaska. Koropachinski are și cetățenie australiană. El controlează 6,01% din OCSiAl.

OCSiAL are alți doi coproprietari ruși cu acțiuni de 5,03% fiecare. Aceștia sunt Oleg Kirilov și Yuri Zelvenski. Zelvenski este, de asemenea, cetățean israelian. El deține o companie petrolieră și alte afaceri în regiunea Tomsk. Kirilov este partener al lui Koropachinski în mai multe companii rusești și locuiește în Australia.

BIRD a mai dezvăluit la data de 28 martie 2022 că Gemcorp Holdings Limited (GHL) nu este o companie britanică, ci o companie offshore din insula Jersey. Gemcorp nu a furnizat niciodată dovezi privind transferul dreptului de proprietate și cedarea capitalului rus, despre care am vorbit mai devreme. În urma acestor dezvăluiri, care au provocat comentarii intense din media și guvern, premierul bulgar Kiril Petkov a anunțat că Agenția de Stat pentru Securitate Națională va verifica Gemcorp privind ultimii cinci ani, potrivit Glasove.(RADOR)