Direcției Antifraudă alocă 90% din resursele umane și materiale acțiunilor de combatere a marii evaziuni, scrie într-un comunicat emis astăzi de Fisc

La nivel național, în perioada 01-30 martie 2015 au fost dispuse 1.495 amenzi contraventionale pentru incalcarea obligației legale de a utiliza casa de marcat electronică fiscala si de a emite bon fiscal, iar cele 281 suspendari de activitate (la nivel național) dispuse în martie 2015, pentru refuzul emiterii bonului fiscal, reprezinta doar 18,8% din totalul celor 1.495 sanctiuni dispuse in aceasta perioada.

Din cele 1,5 milioane de contribuabili mici și mijlocii cele 281 de suspendări reprezintă 0,018%.

Menționăm că, în ce privește exemplele prezentate, care reprezintă doar o parte din dosarele instrumentate de DGAF în primele 3 luni din 2015, nu putem oferi detalii suplimentare întrucât toate aceste cazuri se află în cursul cercetării penale, mai scrie în comunicat. 

Iată și bilanțul primelor trei luni: 

Nr. actelor de sesizare a organelor de urmărire penală: 138 • Valoare estimată a prejudiciilor: 125,59 milioane euro • Măsuri asiguratorii: 129,70 milioane euro • Confiscări numerar, bunuri și venituri ilicite: 6,57 milioane euro

CAZURI concrete

Fiscul dă ca exemplu mai multe cazuri, detaliind modul de operare. 

În unul din cazuri s-a prejudiciat bugetul de stat prin aplicarea ilegală a regimului special al TVA pentru autoturisme second-hand, sustrăgându-se astfel de la plata TVA datorată şi de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prejudiciul fiind de 36,15 milioane de lei. 

Într-un alt caz a fost vorba de achiziţii fictive de consumabile pentru construcţii şi carburanţi auto, realizate în scopul deducerii ilegale de TVA şi a diminuării nejustificate a bazei impozabile, prejudiciul fiind de 25,9 milioane de lei.  Un al treilea caz se referă la achiziţii fictive de forţă de muncă în scopul deducerii ilegale de TVA şi a diminuării nejustificate a bazei impozabile, prejudiciul fiind de 17,919 milioane de lei. 

 Într-un al patrulea caz, s-au constatat supraevaluări şi achiziţii fictive, inclusiv de la societăţi inactive, de materiale de construcţii şi servicii, realizate în scopul decontării ilegale din proiecte finanţate din fonduri europene.

TOPUL datornicilor și măsurile impuse de fisc

Companie                                            Datorie (mil. lei)                                        Măsuri impuse de Fisc 1 ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA  838,5                                                     executare silită, sechestre bunuri 2. BENZ OIL S.R.L.                                    701,1                                                Popriri bancare și terți; Sechestre bunuri; 3: SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE    447,5                                    Sechestre pe bunurile din patrimoniul privat 4. OANA MANAGEMENT                              335,8                                              Popriri bancare; nu are bunuri; 5. RATB                                                      255                                             Executare silita; Contestatie în curs de soluționare