Procurorii DIICOT Constanţa au destructurat o reţea de evazionişti români, sirieni şi marocani care au prejudiciat statul cu 1 milion de euro prin scăderea valorii unor mărfuri importate din China, în vederea diminuării TVA.
Potrivit unui comunicat al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), vineri dimineaţă au avut loc 39 de descinderi în Bucureşti şi în judeţul Ilfov la domiciliile unor persoane şi la sediile unor firme.
Reţeaua era formată din doi cetăţeni sirieni, doi marocani şi nouă români şi a acţionat în perioada 2014-2016.
Mărfurile erau importate în containere din China şi introduse în ţară prin Portul Constanţa Sud Agigea.
„Importurile au fost realizate pentru mai multe societăţi comerciale cu sediile în mun. Bucureşti şi jud.Ilfov, fiind prezentate la autoritatea vamală documente comerciale falsificate. Frauda consta în diminuarea valorii reale a bunurilor importate cu consecinţa înregistrării în contabilitate a unor acte nereale. În această modalitate autorităţile vamale au fost induse în eroare prin diminuarea taxelor vamale. În evidenţele contabile ale firmelor implicate erau înregistrate facturi fiscale cu valoare mai mică în scopul diminuarii TVA de plata”, precizează DIICOT.
Mărfurile importate în modalitatea arătată de procurori au fost vândute ulterior unor societăţi comerciale din en-gros-uri, prejudiciind statul cu aproximativ 1 milion de euro.
În acestă acţiune procurorii DIICOT Constanţa au beneficiat de sprijinul ofiţerilor de la Serviciului de Combatere a Crimei Organizate Porturi Maritime, dar şi ai Direcţiei de Combatere a Crimei Organizate şi ai Biroului de Combatere a Crimei Organizate Bucureşti.
Recomandările noastre
