DNA a anunțat oficial, sâmbătă, că în cadrul dosarului derulat împreună cu investigatori din SUA, a fost dispusă urmărirea penală a unei companii și a două persoane fizice. Firma S.C. GLOBAL DEFENSE LOGISTICS S.R.L, deținută de un cetățean grec, este acuzată de dare de mită unui oficial străin pentru a obține un contract de furnizare de combustibil pentru navele de la Mihail Kogălniceanu. Valoarea acestuia se ridică la nouă milioane de euro.

Scandal la baza de la Mihail Kogălniceanu

Vizată în anchetă este compania S.C. GLOBAL DEFENSE LOGISTICS S.R. În acest caz, procurorii DNA vorbesc despre infracţiunii de dare de mită în formă continuată, în legătură cu un funcţionar al unui stat străin şi infracţiunii prevăzute de art. 3 alin. 1) din Legea nr 319/2024.

În același timp, două persoane fizice sunt urmărite penal pentru comiterea infracțiunii de complicitate la dare de mită în formă continuată, în legătură cu un funcționar al unui stat străin, precum și pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 3 alin. 1 din Legea nr. 319/2024.

„În cursul anului 2024, suspecta S.C. Global Defense Logistics S.R.L., prin intermediul asociatului său, ar fi promis unui funcţionar din cadrul unei organizaţii internaţionale, remiterea unor sume de bani de peste 200.000 de dolari, pentru facilitarea obţinerii de către firma din România menţionată anterior a unui contract de servicii de administraţie portuară tip husbanding privind alimentarea cu combustibil a navelor, în valoare de peste 9.000.000 de euro”, au precizat procurorii DNA.

Cum s-ar fi încheiat „tranzacția”

Conform procurorilor, pe 12 iulie 2024 și 9 octombrie 2024, S.C. Global Defense Logistics S.R.L., prin reprezentantul său, un cetățean grec, ar fi dat unui funcționar public din cadrul unei organizații internaționale suma de 100.000 de euro cu titlu de mită.

Banii ar fi fost oferiți pentru obținerea unor contracte importante pentru societatea comercială.

„La data de 29 ianuarie 2025, suspecta S.C. Global Defense Logistics S.R.L. prin reprezentantul său, cetăţean grec, în timp ce se aflau în incinta unui restaurant din cadrul unui hotel din judeţul Ilfov, ar fi dat funcţionarului public străin din cadrul respectivei organizaţii internaţionale, suma de 30.000 de euro în numerar, bani care nu i se cuveneau, în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, privind asigurarea asistenţei acestuia în ceea ce priveşte contractele societăţii comerciale menţionate anterior cu organizaţia internaţională respectivă”, se mai arată în comunicat.

Baza NATO de la Mihail Kogălniceanu, implicată într-o anchetă

Conform procurorilor, aceste acțiuni ar fi avut scopul de a aduce persoanei juridice SC Global Defense Logistics SRL bani sau alte beneficii și de a-i păstra avantajele în ceea ce privește desfășurarea de activități economice internaționale în cadrul contractelor semnate.

„În acest context, persoana juridică S.C. Global Defense Logistics S.R.L. ar fi beneficiat de ajutorul celorlalţi doi suspecţi, unul dintre ei fiind asociat în cadrul societăţii iar cel de-al doilea fiind împuternicit pe conturile bancare ale firmei, existând suspiciunea rezonabilă că sumele de bani menţionate anterior ar fi fost remise cu ajutorul ultimilor doi suspecţi”, mai arată DNA.

În acest dosar, procurorii anticorupție au colaborat cu Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii – Serviciul de Investigații Penale al Apărării (D.C.I.S.) și Serviciul Naval de Investigații Penale (N.C.I.S.).

Vineri, DNA a anunțat oficial că, în colaborare cu autoritățile americane, au fost efectuate cinci percheziții în București și Constanța, „într-o cauză penală transfrontalieră ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie asupra unor funcţionari din cadrul unei organizaţii internaţionale”.