Fostul agent special al FBI Charles McGonigal a pledat vinovat pentru spălare de bani și conspirație pentru încălcarea sancțiunilor în timp ce lucra cu oligarhul rus sancționat Oleg Deripaska - un miliardar care l-a folosit pe McGonigal pentru a afla informații murdare despre un oligarh rival în schimbul a mii de dolari în plăți ascunse.
Potrivit procurorilor, McGonigal, care s-a ocupat de investigații asupra oligarhilor ruși, inclusiv asupra lui Deripaska, a conspirat pentru a-i furniza servicii lui Deripaska, acceptând să investigheze un oligarh rus rival în schimbul unor plăți ascunse.
Deripaska i-a plătit lui McGonigal mai mult de 10.000 de dolari, potrivit unui dosar.
McGonigal a fost acuzat oficial la New York de spălare de bani și de conspirație în vederea încălcării International Emergency Economic Powers Act - o lege privind securitatea națională care îl autorizează pe președinte să reglementeze sau să interzică tranzacțiile financiare ale unei amenințări străine.
Oligarhul rus, legături cu Vladimir Putin
McGonigal riscă o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare în urma pledoariei sale de vinovăție care îl implică pe Deripaska, care a fost sancționat în 2018 pentru legături cu președintele rus Vladimir Putin.
Sursa foto: Administratia Prezidentială a Rusiei
Serghei Șestakov, un fost diplomat sovietic și rus care a servit ca interpret la o instanță federală, a fost, de asemenea, acuzat în acest caz și a pledat nevinovat pentru că ar fi făcut declarații false către FBI ca parte a schemei.
McGonigal a fost acuzată la începutul acestui an că a investigat un rival de afaceri al lui Deripaska. Se pare că rivalul era Vladimir Potanin, unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Rusia, care se mândrește în prezent cu o avere netă estimată la 23,7 miliarde de dolari. Ancheta lui McGonigal ar fi implicat investigații privind activele lui Potanin în afara Rusiei și posibila deținere a unui pașaport străin. Deripaska, care are o valoare netă estimată mai mică decât Potanin, este fondatorul firmei industriale rusești Basic Element.
Cel mai bogat om din Rusia
El a deținut titlul de cea mai bogată persoană din Rusia în 2008, când s-a calificat, de asemenea, ca fiind a 9-a cea mai bogată persoană din lume. El și-a pierdut aproape toată averea în acel an din cauza piețelor care se clatină și a datoriilor copleșitoare. În 2018 au fost impuse sancțiuni împotriva lui Deripaska și a unora dintre companiile sale.
McGonigal, Shestakov și o a treia persoană nenominalizată au fost acuzați că au ascuns implicarea lui Deripaska în schema de investigație prin faptul că nu i-au folosit numele în comunicări și au folosit o companie fantomă pentru a facilita plățile, potrivit forbes.com.