Mai multe persoane au fost trimise în judecată pentru un prejudiciu de opt milioane de euro, adus Petromservice SA, în prezent PSV Company. Între acestea, consultantul offshore Laszlo Kiss şi Ionuţ Adrian Eftimie, un apropiat al lui Sorin Ovidiu Vîntu.
Consultantul offshore Laszlo Kiss, "locotenentul" lui SOV, Ionuţ Adrian Eftimie şi Mariana Iordăchescu sunt acuzaţi de splălare de bani şi complicitate la delapidare, în timp ce Gheorghe Şupeală şi Zizi Anagnastopol, director general, respectiv financiar, ai Petromservice SA (în prezent PSV Company) - de delapidare. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Bucureşti, de către Parchetul General, spre soluţionare.
Cei cinci au pus la cale o "afacere" transfrontalieră, prin care au reuşit să păgubească Petromserive SA cu aproape 8,5 milioane euro. Concret, Petromserive a încheiat contracte de prestări servicii fictive cu firme deţinute de Kiss şi Iordăchescu, ce au fost intermediate de Eftimie. Contractele, de realizare a unor studii, au fost, apoi, cedate unor offshore-uri înregistrare în Cipru, aparţinând lui Kiss, pentru ca banii să fie, într-un final, transferaţi unor societăţi comerciale deţinute în Bulgaria de Eftimie. De aici, acesta a ridicat banii în numerar. Toţi intermediarii implicaţi în tranzacţii au primit comisioane, în medie de 10%. Serviciile pentru care Petromserive a plătit nu au fost prestate niciodată, au mai stabilit procurorii. De fapt, compania nici nu necesita serviciile respective, modalitatea prin care firmele prestatoare au fost desemnate contrazicea statului ei, iar preţurile achitate au fost stabilite în mod arbitrar, astfel încât suma finală să fie cea dorită de cei implicaţi în delapidare.
Recomandările noastre
