"BANCHERII" LA RECURS. Procurorii vor măsuri restrictive mai dure

"BANCHERII" LA RECURS. Procurorii vor măsuri restrictive mai dure

Procurorii DIICOT au făcut recurs pentru toţi cei 25 de "bancheri" implicaţi în fraudare. Cazul este judecat la Curtea de Apel Bucureşti

"Procurorii DIICOT au făcut recurs pentru toti cei 25 de bancheri implicati în acţiunea de fraudare", a declarat purtătorul de cuvânt al DIICOT, procuror Nadina Spînu.

  • INEXPUGNABILI. REŢEAUA BANCHERILOR, sprijinită de Vechea Securitate: case conspirative, falsificatori de acte şi oameni-cheie în toate instituţiile statului

Recursul se judecă la Curtea de Apel Bucureşti. Reamintim că procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Bucureşti şi Biroul Teritorial Călăraşi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Bucureşti au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 48 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor. La data de 1 noiembrie 2012, procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat un număr de 50 de percheziţii domiciliare la locuinţele învinuiţilor precum si la sediile unor societati comerciale din municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu.

  • DOSARUL BANCHERILOR. Ce leafă avea şeful fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM

În fapt, anchetatorii au reţinut că, în perioada 2010-2012, membrii grupului infracţional organizat, sub coordonarea liderului Ruse Daniel - au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, respectiv obţinerea sau încercarea de a obţine un număr de 40 de credite de la 16 unităţi bancare de pe teritoriul României, prin utilizarea unor documente falsificate. S-a mai reţinut că învinuiţii au obţinut, în mod ilegal, de la Ministerul Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri, in baza unor documente falsificate, finanţarea unor proiecte de achiziţii utilaje, prin intermediul unor societati comerciale controlate de către liderii grupării. Activitatea infracţională a fost sprijinită de către învinuiţii Şaramet Aurel, având calitatea de director al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru I.M.M. - uri, Cercel - Duca Alexandru Claudiu, vicepreşedinte al unei unităţi bancare, Mihai Grigoroiu, Rosu Catalin Ionut si Atanasiu Andrei, angajaţi în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri şi Diaconescu Florian Dragoş. Valoarea totală a prejudiciului cauzat prin activitatea infracţională este estimată la suma de 22 milioane de Euro. La sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Bucureştiau au fost aduse pentru audieri 100 de persoane. Suportul tehnic şi informativ al operaţiunii a fost asigurat de către SRI şi DGIPI. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul BSJ.

Ne puteți urmări și pe Google News