Potrivit procurorilor care au început urmărirea penală împotriva lui SOV, pentru spălare de bani și delapidare, în dosarul căderii Fondului Național de Invetiții și al falimentelor Băncii Agricole, Băncii de Investiții și Dezvoltare și Băncii Române de Scont, milione de lei au fost investite de afacerist în imobile. Procurorii au descoperit adevăratul destinatar al fondurilor, după ce un funcționar bancar din Cipru i-a cerut lui Vîntu să-și actualizeze datele din pașaport, acesta fiind expirat.
Anchetatorii au stabilit că după ce în perioada 1999-2000 a realizat mai multe răscumpărări de unităţi de fond FNI, prin intermediul lui Popa Nicolae, sau a societăţilor în care era administrator sau asociat majoritar, Vîntu Sorin Ovidiu a utilizat aceste sume la achiziţionarea de bunuri imobile. Achizițiile au fost făcute în nume personal, dar și prin intermediul societății SC Imobiliar Network 2002 SA, controlată de omul de afaceri prin intermediul unui offshore din Cipru. Blocuri de birouri, vile, hoteluri Imobil din Focşani: sursa achiziționării, răscumpărare de unități FNI în valoare de de 2.440.000.000 de lei, de către Nicolae Popa, bani virați direct în conturile lui SOV. Vilă Corbeanca sursa achiziționării răscumpărare de unități FNI, în valoare de 18.000.000.000 de lei, de către Nicolae Popa, bani virați direct în conturile lui SOV. Imobil în București, bulevardul Unirii, denumit “Blocul Gelsor” sursa achiziționării răscumpărare de unități FNI, de către Nicolae Popa, bani virați direct în conturile lui SOV. Două terenuri din Corbeanca, sursa achiziționării răscumpărare de unități FNI, în valoare de 20.000.000.000 de lei, de către Nicolae Popa, bani virați direct în conturile lui SOV. Teren de 3000 de metri pătrați și un imobil tip cabană , sursa achiziționării răscumpărare de unități FNI, în valoare de 10.000.000.000 de lei, de către Nicolae Popa, bani virați direct în conturile lui SOV. Două vile Complex Hotelier - Tulcea Două imobile Complex Hotelier – jud Tulcea, achiziționate de Gelsor SA cu 2.582.104700 lei sumă provenită din comisionul de administrare al SOV Invest. Investițiile de aproape un miliard de lei, în 1999, au fost făcute din suma încasată în plus de SOV INVEST SA, aferentă contractului de administrare FNI. Două imobile din Ploiești și din București, foste sedii Gelsor, în prezent în proprietatea SC IMOBILIAR NETWORK 2002 SA. Au intrat în proprietatea lui SOV printr-o inginerie în acte, spun procurorii, cesiune de creanțe a unor presupuse datorii. Sediile Gelsor au ajuns la SOV 15 imobile proprietate a SC GELSOR SA au intrat în administrarea lui SOV, ca urmare a unui credit dat de Gelsor și a unor rscumpărări de unități FNI efectuate de Nicolae Popa. Printre acestea, mai multe blocuri: Craiova, Focșani, Galați, Târgoviște, Sfântu Gheorghe, Satu-Mare, Ploiești, Brăila, Călărași, Botoșani, Giurgiu, Roman, două imobile în Piatra- Neamț, Slobozia, etc. În unele cazuri, spun procurorii, SOV a revândut imobilele către societăție pe care le controla. Suveica firmelor lui SOV din România Potrivit datelor procurorilor, în timpul acnhetei aceștia au constata că SOV a fost acţionar majoritar şi/sau administrator într-o serie de societăţi implicate în transferul de imobile achiziţionate din sume provenite din SOV INVEST – FNI, după cum urmează: 1. SC GRUP GELSOR SA acţionar majoritar: 06.10.1998-04.07.2000; administrator: 25.09.2000-12.02.2001. 2. SC Imola SA acţionar majoritar: 23.12.1994-11.04.2006; administrator: 23.12.1994-08.06.2000. 3. SC GELSOR SA acţionar majoritar: 13.04.1995-18.05.1995; 02.11.1998-18.07.2000; administrator: 13.04.1995-11.05.1995. 4. SC GELSOR (IMOBILIAR) NETWORK SA acţionar majoritar: 16.02.1999-04.07.2000 prin SC GRUP GELSOR SA, acționar majoritar: 04.09.2001-10.10.2001. Referitor la SC GELSOR (IMOBILIAR) NETWORK SA cercetările au stabilit că în data de 18.02.2002 acţionarii au modificat denumirea societăţii în SC IMOBILIAR NETWORK 2002 SA. L-au dat de gol Procurorii au demonstrat că adevăratul beneficiar al tuturor acestor tranzacții cu imobile este SOV după ce un funcționar al unei bănci din Cipru a cerut, pe 1 iulie 2008, într-un e-mail, să fie actualizate datele existente în dosarul companiei offshore deoarece “Copia de pe paşaportul beneficiarului real, domnul Vîntu, este expirată....”, se arată în ordonanța procurorilor.
Recomandările noastre
