O adevărată rețea de evazioniști și traficanți de aur era condusă de soțul unei judecătoare. Surse judiciare au declarat, pentru EVZ, că este vorba despre Cornel Marcu, bărbatul Stancăi Ioana Marcu, magistrat la Curtea de Apel Alba Iulia.
Cornel Marcu a fost reținut, pentru o perioadă de 24 de ore, de procurorii DIICOT-Iași, alături de Claudiu Moroșan, nimeni altul decât fratele lupătorului de K1, Cătălin Moroșan, cu numele de scenă Moroșanu.
Alături de cei doi au mai fost reținuți trei celebri rromi din Grajduri, județul Iași, apropiați ai bulibașei Ferdinant Stănescu, arestat, în 2015, pentru mită: Daniel Stănescu, zis „Mureș”, Bogdan Stănescu, zis „Cezar” și Dragoș Stănescu, zis „Ciorpan”. Alături de cei cinci, sunt cercetate, pentru evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani, alte 14 persoane, printre care afaceristul italian Alessandro Amato şi Marian Mihart, fondatori ai lanţului de magazine Cellini.
Despre Cornel Marcu, anchetatorii susțin că, în perioada 2012 - 2015, a constituit un grup infracţional organizat, alături de Daniel Stănescu, zis „Mureș” și Bogdan Stănescu, zis „Cezar” prin care au fost înregistrate în contabilitatea a trei societăţi controlate de soțul judecătoarei facturi fiscale eliberate de firme fantomă. Prin această metodă, Marcu s-a sustras de la plata TVA şi a impozitului pe profit şi a solicitat rambursări de TVA.
El controlează o topitorie de aur şi magazine de bijuterii și a cumpărat fragmente sau alte piese din aur. Pentru o aparentă legalitate, el a declarat că aurul livrat în Italia şi Germania provine de la o serie de firme controlate de frații Stănescu. În sistemul evazionist pus la cale de soțul judecătoarei a intrat, în 2013, și Claudiu Moroșan.
Prejudiciul cauzat de rețea este de 18.000.000 lei. La închiderea ediției, cei cinci așteptau sentința Tribunalului Iași unde au fost conduși cu propunere de arestare preventivă. Ceilalți 14 sunt cercetați sub control judiciar pentru 60 de zile.
Recomandările noastre
