Editura Evenimentul si Capital

EVZ 25 ani

Peste 70 de PERCHEZIȚII. Firme FANTOMĂ, păzite de agenți FICTIVI. Cum funcționa CIRCUITUL EVAZIONIST prin care s-au spălat zece MILIOANE DE EURO | UPDATE

FOTO: ARHIVĂ
Autor: | | 3 Comentarii | 2863 Vizualizari

Poliţiştii efectuează marţi 75 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Timiş, Călăraşi, Buzău, Teleorman, Bacău, Prahova şi Ialomiţa şi pun în aplicare 58 de mandate de aducere, într-un dosar privind evaziune fiscală şi spălare de bani. Firma vizată este Alistar Security, al cărui patron, Dan Alistar, este acuzat că a adus un prejudiciu de trei milioane de euro printr-un circuit de firme fantomă.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Capitalei, suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ zece milioane de euro.

Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, prin intermediul unor societăţi fantomă, înregistrau operaţiuni fictive în scopul deducerii ilicite de TVA.

Oficiali din Poliția Capitalei au precizat, pentru EVZ, că societatea vizată de anchetatori este Alistar Security. Firma este acuzată că se folosea de firme fantomă pentru a deduce TVA. „Au preluat, ca și obiective de pază,  societăți care nu funcționau în realitate și la care figurau, ca angajați, aceeași agenți ai firmei. Practic, agenții munceau câteva ore la firma reală și figurau că lucrează și la societățile fără activitate. Scopul era să nu plătească TVA”, au precizat aceleași surse.

Potrivit unor comunicate ale Poliţiei Capitalei şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti,  suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 10 milioane de euro.

"În fapt, în perioada mai 2012 - august 2014, reprezentanţii unei societăţi având ca obiect de activitate prestarea unor servicii de pază au înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii şi au declarat organelor fiscale cheltuieli în cuantum de 43.573.537 lei, care nu au la bază operaţiuni de achiziţie reale, provenind de la mai multe societăţi cu "comportament de tip fantomă", cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de aproximativ 3.000.000 euro. După încasarea în conturile bancare ale societăţilor cu 'comportament de tip fantomă' a sumelor înscrise în facturile fictive pe care acestea din urmă le-au emis, în cuantum de 10.000.000 euro, acestea au fost retrase în numerar şi restituite dispunătorilor plăţilor, în scopul disimulării provenienţei ilicite a acestora", se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Acţiunea beneficiază de sprijinul Inspectoratelor de Poliţie ale judeţelor Ilfov, Timiş, Călăraşi, Buzău, Teleorman şi Bacău, precum şi de suportul de specialitate al SRI.




Alte articole din categoria: Justiţie

evz.ro
libertatea.ro
rtv.net
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
infoactual.ro
unica.ro
fanatik.ro
dcnews.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE Şi
FACEBOOK
evz.ro
Tema zilei
07:00 Surse: Lista scurtă de MINIȘTRI a PSD. ARTILERIA GREA a partidului intră în joc 19:26 Tăriceanu a făcut ANUNȚUL. Ce spune despre o majoritate ALDE-PNL 16:44 Portretul-robot al VIITORULUI PREMIER. Cine vine la Palatul Victoria 16:19 Klaus Iohannis despre premier: O să REZOLV foarte REPEDE problema MAJORITĂȚII 15:12 PSD pregătește „Guvernul fără pitpalaci” 15:00 Planul chinezesc al echipei Ponta - Grindeanu 14:28 Capul fostului ȘEF SRI George Maior, CONDIȚIE pusă în PSD pentru noul Guvern 13:05 De ce nu vrea PNL să intre la guvernare 09:28 Greșeala FATALĂ din LISTA de PREMIERI a lui Dragnea, descoperită de Băsescu 16:25 Ce spune Iohannis despre ALEGERILE ANTICIPATE 13:45 Ce ASCUNDE programul CONSULTĂRILOR la Cotroceni 12:53 STRATEGIA PNL înaintea CONSULTĂRILOR cu Iohannis. Orban NU VREA la guvernare - surse | Exclusiv EvZ 12:51 Portița matematică a lui Klaus Iohannis: PSD riscă să piardă guvernarea 10:57 Cine nu i-a RĂSPUNS la telefon lui GRINDEANU după ce a fost DEMIS 09:58 Noul premier: lista scurtă din PSD - surse 09:27 Evoluție INCREDIBILĂ în SONDAJE pentru PSD, în urma CRIZEI INTERNE. Influența SCANDALULUI asupra electoratului 08:52 Ce va face ministrul Justiției PÂNĂ în ULTIMUL MINUT, după demiterea Guvernului. Declarațiile lui Toader 00:20 Grindeanu ARE O INFORMAŢIE-BOMBĂ DESPRE ŞEFUL PSD: „I-am spus lui Dragnea…” Premierul a vorbit şi despre SCHEMA MARII TRĂDĂRI care L-A DEZAMĂGIT CRUNT 18:50 Cronica Războiului conjugal din PSD. România lui Cristoiu

Articole salvate