Mai multe săli de jocuri de noroc din Cluj Napoca au fost percheziționate de polițiștii clujeni, la cererea procurorilor de la Parchetul General.
La prima oră a dimineții de miercuri, polițiștii și jandarmii clujeni au descins la sălile de noroc Seven din oraș. Mai multe dube de jandarmerie au fost parcate în fața acestor sedii iar mascații au intrat înăuntru căutând acte contabile ale firmei. Potrivit unor surse oficiale sălile Seven sunt patronate de omul de afaceri Kalman Jozsef, din Oradea, care mai deține în Cluj Napoca și clubul Noa, deschis în cursul anului 2014.
Potrivit informațiilor oficiale ale Ministerului de Finanțe, societatea lui Kalman Jozsef, Elmat SRL a avut o cifră de afaceri, în anul 2014, în valoare de 52 de milioane de euro.
Perchezițiile de azi vizează peste 300 de locații, sedii de firme și locuințele unor persoane fizice bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Polițiștii clujeni susțin că cei implicați în această rețea, nu înregistrau în contabilitatea firmelor a veniturilor obținute în urma activității de jocuri de noroc.
Ne puteți urmări și pe Google News
Pentru a diminua sumele de bani obținute în urma acestor activități, cei în cauză mînăreau softul aparatelor de jocuri de noroc, în sensul că diminuau încasările contorizate prin ”intervenții asupra softului”. Banii obținuți astfel, în plus, erau reintroduși în circuitul financiar al firmelor implicate sub forma de împrumuturi acordate de asociați. ”Aceste împrumuturi erau ulterior recuperate de acționari iar în acest mod banii erau albiți”, spune un polițist clujean.
Recomandările noastre
