Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T – S.T. Ploieşti au făcut, în această dimineaţă, 25 de percheziţii la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, formată din 19 persoane, specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani. Ca urmare, 30 de persoane au fost conduse la audieri.
Poliţiştii brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Ploieşti, Bucureşti şi Constanţa şi ai serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Buzău şi Brăila, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Ploieşti au efectuat 25 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Constanţa, Prahova, Buzău, Sălaj, Giurgiu, Brăila şi a municipiului Bucureşti.
Activităţile au vizat destructurarea unei grupări infracţionale, specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani şi s-au realizat cu sprijinul Direcţiei Generale Antifraudă şi al jandarmilor.
Din cercetări a reieşit că, o parte dintre membrii grupării, în calitate de administratori ai unui club sportiv, ar fi iniţiat, în anul 2012, o grupare infracţională, în scopul preluării şi finanţării unui club sportiv din Ploieşti.
Astfel, ar fi fost efectuate operaţiuni nereale, prin emiterea de documente şi facturi fictive, în scopul deducerii T.V.A. şi diminuării bazei de impozitare, respectiv a impozitului pe profit.
De asemenea, pentru crearea unor relaţii comerciale aparente între firmele implicate în activitatea infracţională cu respectivul club sportiv, cei în cauză ar fi facturat servicii şi livrări de mărfuri, sumele astfel obţinute fiind însuşite de către membrii grupării, în scopul preluării şi finanţării clubului, prin creditări succesive.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de 15.400.000 de euro.
30 de mandate de aducere vor fi puse în executare de poliţişti, persoanele depistate urmând a fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T – S.T. Ploieşti, pentru audieri.
Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al S.R.I..
Recomandările noastre
