Vlad Diaconu, în vârstă de 36 de ani, originar din Bucureşti, a pledat vinovat. Potrivit actului de acuzare, el a publicat anunţuri false cu maşini de vânzare şi le cerea persoanelor interesate să le cumpere să trimită banii în conturi bancare deschise de Diaconu şi de alţii sub identităţi false.

Anchetatorii cred că românul trimitea apoi banii mai departe, capilor reţelei, în străinătate. Nu este clar, însă, cine erau aceştia.

El fusese inculpat în Tennessee în iunie 2015 şi a fost extrădat din România în SUA în august 2016.