SUA au acuzat mai mulți cetățeni ruși de transportul unor echipamente militare și a petrolului din Venezuela

Încălcarea sancțiunilor

Procurorii federali din Brooklyn au declarat cum componentele electronice achiziționate de cetățenii ruși Iuri Orekhov și Svetlana Kuzurgasheva includ semiconductori, radare și sateliți. O parte din componentele electronice obținute prin schemă au fost găsite pe platformele de arme rusești confiscate în Ucraina. Ei au folosit o companie germană pentru a expedia tehnologiile militare, precum și petrolul venezuelean, cumpărătorilor ruși, au spus procurorii.

Orekhov a fost arestat luni în Germania. Un alt rus inculpat în acest caz, Artem Uss, a fost arestat în Italia. Statele Unite solicită extrădarea lui, au spus procurorii. „Vom continua să investigăm, să perturbăm și să urmărim penal pe cei care alimentează războiul Rusiei în Ucraina”, a declarat Breon Peace, principalul procuror federal din Brooklyn, într-un comunicat.

Departamentul de Trezorerie al SUA l-a sancționat pe Orekhov și două companii pe care le controlează, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, cunoscută și sub numele de NDA, și Opus Energy Trading LLC. Trezoreria l-a descris pe Orekhov drept agent de achiziții și a spus că unele dintre transporturile de tehnologii militare și sensibile cu dublă utilizare către utilizatorii ruși au încălcat controalele exporturilor din SUA.

Tehnologiile de origine americană pot fi utilizate în avioane de luptă, sisteme de rachete balistice și hipersonice, muniții inteligente și alte aplicații militare, a spus Trezoreria. Acuzațiile și sancțiunile vin în timp ce Washingtonul încearcă să extindă sancțiunile împotriva Rusiei și să reprime evaziunea pentru a face presiuni asupra Kremlinului pentru a opri invadarea Ucrainei.

La o întâlnire inedită de acest gen, Washingtonul a avertizat că poate impune sancțiuni persoanelor, țărilor și companiilor care furnizează muniție Rusiei sau îi sprijină complexul militar-industrial. „Știm că aceste eforturi au un efect direct asupra câmpului de luptă, deoarece disperarea Rusiei i-a determinat să apeleze la furnizori inferiori și echipamente învechite”, a declarat secretarul adjunct al Trezoreriei, Wally Adeyemo, într-un comunicat.

Intermedierea vânzărilor de petrol

Procurorii au spus că Orekhov și Uss dețin NDA și l-au folosit ca front pentru a achiziționa tehnologiile și a le livra utilizatorilor ruși, inclusiv companiilor sancționate de Timofey Telegin și Sergey Tuliakov, doi dintre ceilalți cetățeni ruși fiind acuzați miercuri.

Acuzații au folosit companii false și au transmis informații false băncilor din SUA, care au procesat tranzacții în valoare de zeci de milioane de dolari cu încălcarea sancțiunilor, au spus procurorii. De asemenea, inculpații au folosit criptomonede pentru tranzacții și pentru a spăla veniturile, au spus procurorii.

Orekhov și Uss au folosit NDA pentru a expedia milioane de barili de petrol din Venezuela către cumpărători din Rusia și China, lucrând cu alți doi inculpați, Juan Fernando Serrano și Juan Carlos Soto, pentru a intermedia înțelegerile cu compania petrolieră de stat venezueleană PDVSA, în baza căreia Statele Unite au impus sancțiuni în 2019. Potrivit rechizitoriului, Orekhov și Uss au cumpărat „în mod repetat” petrol de la PDVSA și l-au furnizat unei companii de aluminiu din Rusia, cotate la bursă, controlată de un miliardar și industrial rus.

După runda inițială de sancțiuni ale SUA asupra PDVSA, Rosneft din Rusia a apărut ca un intermediar pentru țițeiul venezuelean. După ce Washington a sancționat subsidiarele Rosneft din cauza tranzacțiilor lor cu PDVSA, zeci de firme fără un istoric de tranzacționare cu petrol au intermediat în vânzările de petrol din Venezuela către cumpărători chinezi, potrivit Yahoo News.