Statele vestice au rezolvat problema confiscării averilor nejustificabile prin inversarea sarcinii probei: suspecţii trebuie să-şi justifice banii, nu statul să probeze că sunt dobândiţi ilegal.

SUA, Marea Britanie şi Franţa merg atât de departe, în cazul confiscării averilor ilicite, încât orice cetăţean trebuie, odată suspectat de încălcarea legii, să justifice chiar şi provenienţa unui banal telefon mobil sau a unei sume modice, precum 1.000 de lire sterline. Reprezentanţii ambasadelor celor trei state la Bucureşti văd, astfel, iniţiativa de modificare a Constituţiei României, în sensul eliminării sintagmei "caracterul licit al dobândirii averii se prezumă", drept primul pas în modificarea legislaţiei din ţara noastră.

Ambasadorul SUA, Mark Gitenstein, şi reprezentanţi ai Franţei şi Marii Britanii au prezentat, în cadrul unei dezbateri organizate de Societatea Academică Română (SAR), legislaţiile din ţările lor de origine, în domeniul confiscării averilor nejustificabile. Au participat la dezbatere şi şeful Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Sorin Blejnar, secretarul general al Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI), Horia Georgescu, fostul ministru al Justiţiei, Monica Macovei.

Inversarea sarcinii probei

Spre deosebire de România, în majoritatea ţărilor vestice, persoanele suspectate de dobândirea unor averi ilicite sunt cele care trebuie să dovedească, în instanţă, provenienţa acestora. Practic, este vorba despre inversarea sarcinii probei: nu anchetatorii sunt cei care trebuie să dovedească provenienţa ilicită a averii, ci suspecţii trebuie să-şi justifice bunurile.

O altă diferenţă este aceea că, în cazul comiterii unei infracţiuni, statul nu confiscă doar suma de bani aferentă flagrantului, ci toată averea inculpatului, în cazul în care acesta nu reuşeşte să-i justifice provenienţa.

Confiscarea extinsă

Statele vestice merg şi mai departe şi au posibilitatea de a dispune confiscarea averilor rudelor, vecinilor sau prietenilor inculpaţilor, dacă se dovedeşte că aceştia din urmă le-au transferat bani sau bunuri, în încercarea de a li se pierde urma.

Franţa excelează la acest capitol, instituţiile sale putând confisca şi averile celor care au ajutat, fie şi prin tăinuire, la ascunderea provenienţei reale a averilor ilicite.

În Marea Britanie, poliţia poate dispune confiscarea oricărei sume mai mari de 1.000 de lire sterline şi a oricărui bun a cărui valoare depăşeşte această limită, dacă persoana oprită pe stradă, pentru un banal control de rutină, nu le poate justifica.

SUA poate "îngheţa" preventiv averea unui suspect, pentru a o confisca apoi, chiar şi în lipsa probării comiterii vreunei infracţiuni, dacă ea este nejustificabilă.

• România, ţara în care doar 11 cetăţeni au averi nejustificabile!