Editura Evenimentul si Capital

De la protestele REZIST, în arestul poliției. Rețeaua americană a „farmaciștilor online” din Cluj, pusă la cale de doi chelneri

Cosmin Muntean
Autor: | | 5 Comentarii | 6484 Vizualizari

Curtea de Apel Cluj a judecat, luni, contestația la măsura arestării preventive dispuse de Tribunalul Cluj, în dosarul care privește 11 persoane, acuzate de trafic de droguri de mare risc.

Cele 11 persoane, conduse de Cosmin Muntean, despre care procurorii DIICOT susțin că era liderul acestei grupări de criminalitate organizată, sunt acuzate că au livrat în SUA peste 70.000 de cutii cu medicamente interzise și au obținut profituri de peste 11 milioane de dolari. Muntean a fost la mai multe proteste „rezist”, care au avut loc în centrul Clujului, și a fost fotografiat purtând o pancartă cu mesajul „nu muncim cât puteți voi fura”.

DEA au trimis zece volume cu probe

Un agent DEA, care a fost zilele trecute la Cluj, și a participat la prinderea și arestarea „farmaciștilor online” din Cluj, susține că ancheta este o parte dintr-un dosar penal, deschis în Gainesville - Florida, pe numele lui Larry Burstein și Edward Leonforte, doi foști chelneri, care au pus la cale o afacere care administra peste 200 de „farmacii online”. De altfel, DEA a trimis la DIICOT Cluj zece dosare care conțin probe ale unor tranzacții sub acoperire privind cumpărarea de medicamente, aflate pe lista specială.

Câți bani au făcut americanii

Burstein și Leonforte au fost judecați, în 2015, la Tribunalul Districtului de Nord-Florida, pentru spălare de bani și condamnați la patru ani de închisoare. În sentința de condamnare se arată că „autoritățile federale au dovedit că Larry Burstein, de 69 de ani, Alachua și Edward Leonforte, de 55 de ani, din Gainesville, au primit peste șapte milioane de dolari din vânzările de medicamente eliberate pe bază de prescripție medicală, fără a solicita clienților să ofere o rețetă”.

FOTO: Sentința prin care cei doi americani au fost condamnați la câte patru ani de închisoare

Intră pe fir celebrul IRS

Autoritățile americane spun că cei doi bărbați au făcut șapte milioane de dolari prin intermedierea unor comenzi plasate de americani pe diferite site-uri de medicamente, care erau apoi onorate din India și România.

În SUA, spre deosebire de România, ancheta a pornit de la Serviciul Intern de Venituri, celebrul IRS. Un agent fiscal și-a dat seama că cei doi bărbați rulau, dintr-o dată, sume mult mai mari de bani, decât în trecut. „Agenții au putut stabili că vânzările de la freeworldpharmacy. com au crescut de la aproximativ 257.421 de dolari, în 2012, la aproximativ 2.589.769 de dolari, în 2013. Vânzările totale în 2014 au fost de aproximativ 3.000.313 dolari.

Pagina 1 din 2



Stirile zilei

Alte articole din categoria: Social

Alte articole din categorie

capital.ro
libertatea.ro
rtv.net
fanatik.ro
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
playtech.ro
unica.ro
dcnews.ro
stiridiaspora.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE ŞI